光明乳業第二屆監事會第三次會議決議公告

　　光明乳業(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“本公司”)第二屆監事會第三次會議(以下簡稱“本次會議”)于2005年3月1日在本公司會議室召開，本次會議應到監事三人，親自或委托代理人出席會議監事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議由監事長周杰先生主持。經審議，本次會議通過如下決議：

　　一、審議通過了《光明乳業股份有限公司2004年度監事會工作報告》。

　　二、審議了《光明乳業股份有限公司2004年年度報告及報告摘要(附審計報告)》。

　　三、審議了《光明乳業股份有限公司2004年度財務決算報告》。

　　四、審議了《光明乳業股份有限公司2004年度利潤分配預案的議案》。

　　五、審議通過了《關于變更部分募集資金項目及用途的議案》。

　　特此公告。

　　光明乳業股份有限公司監事會

　　二零零五年三月三日上海證券報