光明乳業(yè)召開2004年度股東大會公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　光明乳業(yè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“本公司”)第二屆董事會第四次會議(以下簡稱“本次會議”)于2005年3月1日在本公司會議室召開，本次會議應到董事九人，親自或委托代理人出席會議董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會 議由董事長王佳芬女士召集并主持。本公司監(jiān)事、部分高級管理人員列席了本次會議。經(jīng)審議，本次會議通過如下決議：

　　一、審議通過《光明乳業(yè)股份有限公司2004年度總經(jīng)理工作報告》。

　　二、審議通過《光明乳業(yè)股份有限公司2004年度董事會工作報告》。

　　三、審議通過《光明乳業(yè)股份有限公司2004年度報告及報告摘要(附審計報告)》。

　　四、審議通過《光明乳業(yè)股份有限公司2004年度財務決算報告》。

　　五、審議通過《光明乳業(yè)股份有限公司2004年度利潤分配預案的議案》。

　　本公司2004年度實現(xiàn)合并稅后利潤為317，973，736元，母公司稅后利潤為320，973，736元(已經(jīng)審計)。擬分配如下：

　　A、母公司提取法定公積金(10%)計32，097，374元，提取法定公益金(10%)計32，097，374元；

　　B、扣除當年各盈利子公司應留存的法定公積金(10%)計26，235，897元和法定公益金(5%)計13，117，948元；

　　C、加上年度未分配利潤111，789，083元；

　　D、2004年度可供股東分配的利潤為326，214，226元；

　　E、建議每股派現(xiàn)金紅利0.15元(含稅)，共計156，283，884元，其余169，930，342元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

　　六、審議通過《2005年度工作計劃》。

　　七、審議通過《關(guān)于變更部分募集資金項目及用途的議案》。(參見臨時公告2005-003號)。

　　八、審議通過《關(guān)于上海國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司和大眾交通(資訊 行情 論壇)(集團)股份有限公司分別向達能亞洲有限公司轉(zhuǎn)讓本公司股權(quán)的議案》。

　　根據(jù)達能亞洲有限公司與上海國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，上海國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司擬將持有的40，094，627股股份以人民幣121，035，655.90元的價格轉(zhuǎn)讓給達能亞洲有限公司，該股份占本公司總股本的3.85%(具體內(nèi)容詳見臨時公告2003-011號、013號)。

　　根據(jù)達能亞洲有限公司與大眾交通(集團)股份有限公司簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，大眾交通(集團)股份有限公司擬將持有的20，837，852股股份以人民幣78，141，945元的價格轉(zhuǎn)讓給達能亞洲有限公司，該股份占本公司總股本的2%(具體內(nèi)容詳見臨時公告2004-013號)。

　　九、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》。

　　本次公司章程有關(guān)內(nèi)容修改如下：

　　第十九條原為：

　　公司經(jīng)批準發(fā)行的普通股總數(shù)為651，182，850股，成立時向發(fā)起人共發(fā)行501，182，850股，占公司可發(fā)行普通股總數(shù)的76.96%，具體如下：

　　現(xiàn)修改為：

　　公司經(jīng)批準發(fā)行的普通股總數(shù)為651，182，850股，成立時向發(fā)起人共發(fā)行501，182，850股，占公司可發(fā)行普通股總數(shù)的76.96%。經(jīng)2004年公司資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的實施及發(fā)起人間的股份轉(zhuǎn)讓，公司的普通股總數(shù)調(diào)整為1，041，892，560股，其中發(fā)起人持有的普通股數(shù)量為801，892，560股，具體如下：

　　第二十條原為：

　　公司于2002年8月28日在上海證券交易所上市時的股本結(jié)構(gòu)為：普通股651，182，850股，其中境內(nèi)發(fā)起人持有275，650，567股，境外發(fā)起人持有225，532，283股，社會公眾持有150，000，000股。

　　現(xiàn)修改為：

　　公司現(xiàn)股本結(jié)構(gòu)為：普通股1，041，892，560股，其中境內(nèi)發(fā)起人持有380，108，428股，境外發(fā)起人持有421，784，132股，社會公眾持有240，000，000股。

　　十、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的議案》，建議續(xù)聘德勤華永會計師事務所有限公司為本公司審計機構(gòu)，負責本公司2005會計年度的財務審計工作。

　　十一、審議通過《關(guān)于召開2004年度股東大會年會的議案》。

　　決定于2005年4月6日(星期三)上午9：00召開本公司2004年度股東大會年會。

　　1、會議議程：

　　(1)、審議《2004年度董事會工作報告》；

　　(2)、審議《2004年度監(jiān)事會工作報告》；

　　(3)、審議《2004年度財務決算報告》；

　　(4)、審議《2004年度利潤分配方案》；

　　(5)、審議《關(guān)于修改公司章程的提案》；

　　(6)、審議《關(guān)于變更部分募集資金項目及用途的提案》；

　　(7)、審議《關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的提案》。

　　2、會議地點：

　　上海市虹漕南路200號中共上海市委黨校會議廳。

　　3、出席人員：

　　(1)、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　(2)、2005年3月22日上海證券交易所交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東或其合法委托的代理人；

　　(3)、其他有關(guān)人員。

　　4、會議登記辦法：

　　(1)、請符合上述條件的股東于2005年3月28日到上海市中山南路1088號南浦大廈底層大堂上海維一軟件有限公司辦理出席會議資格登記手續(xù)，異地股東可以用傳真或信函的方式登記，傳真或信函以到達本公司的時間為準。

　　(2)、法人股東憑法定代表人證明文件或授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件、本人身份證復印件辦理登記。

　　(3)、自然人股東憑股票帳戶卡及本人身份證復印件登記。委托代理人憑被委托人股票帳戶卡、委托代理人身份證復印件、授權(quán)委托書登記。

　　5、其他事項：

　　(1)、預計會期半天，參加會議的股東食宿、交通等費用自理。

　　(2)、公司地址：上海市吳中路578號

　　聯(lián)系人：楊東海 沈小燕

　　聯(lián)系電話：021-54584520

　　傳真：021-64013337

　　郵編：201103

　　(3)、登記處地址：上海市中山南路1088號南浦大廈底層大堂

　　上海維一軟件有限公司

　　聯(lián)系人：唐伊寧

　　聯(lián)系電話：021-52303933

　　傳真：021-52303868

　　郵編：200052

　　6、附件：授權(quán)委托書

　　特此公告。

　　光明乳業(yè)股份有限公司董事會

　　二零零五年三月三日

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生(女士)代表本單位(本人)出席光明乳業(yè)股份有限公司2004年度股東大會年會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名(法人股東并蓋章)： 受托人簽名：

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　委托人持有股數(shù)：

　　委托人股票帳號：委托日期：上海證券報