合金投資召開2005年臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　經公司第五屆董事會第三十七次會議決議，決定召開公司2005年第一次臨時股東大 會。

　　1.會議召開時間：2005年4月8日上午10點

　　2.會議召開地點：沈陽合金投資(資訊 行情 論壇)股份有限公司會議室

　　3.會議召集人：公司董事會

　　4.會議召開方式：現場召開

　　二、會議審議事項：

　　1.關于更換公司2004年度財務審計機構的議案；

　　2.關于董事會換屆的議案；

　　3.關于監事會換屆的議案；

　　4.關于委托中國華融資產管理公司管理處置本公司及控股子公司持有的德隆關聯金融企業股權及債權資產的議案。

　　以上議案具體內容見“沈陽合金投資股份有限公司第五屆董事會第三十七次會議決議公告”

　　三、出席會議對象：

　　1.公司董事、監事及高級管理人員。

　　2.截止2005年3月28日交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。授權代表出席股東大會，應出示授權委托書，并在會前提交公司。

　　四、會議登記辦法：

　　1.法人股東持單位證明、法人代表證書或法人代表授權書及出席人身份證辦理登記手續。社會公眾股股東持股東賬戶卡和個人身份證(委托代理人持本人身份證、委托書及委托人股東賬戶卡)辦理登記手續。

　　2.擬出席會議的股東請于2005年4月1日9時至17時到公司董事會秘書處進行登記。異地股東可以用信函或傳真方式登記。

　　五、與會股東食宿與交通費自理。

　　六、聯系方式

　　公司地址：沈陽市沈河區二緯路23號沈陽軍區正興賓館4層

　　聯系人：任穗欣、王端

　　聯系電話：024-31309633

　　傳真：024-31309635

　　郵政編碼：110013

　　沈陽合金投資股份有限公司董事會

　　2005年3月1日

　　附：授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表我單位(個人)出席沈陽合金投資股份有限公司2005年臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名(或蓋章)：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數：

　　委托人股東代碼：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：上海證券報