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1.1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀年度報告全文。
1.2、公司全體董事出席董事會會議。
1.3、德勤華永會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
1.4、公司董事長曲雁女士，總經理趙斌先生，財務負責人(總會計師)何益明先生聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 上市公司基本情況簡介
2.1 基本情況簡介
2.2 聯系人和聯系方式
§3 會計數據和財務指標摘要
3.1 主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
3.2 主要財務指標
單位：元 幣種：人民幣
非經常性損益項目
√適用不適用
單位：元 幣種：人民幣
3.3 國內外會計準則差異
適用√不適用
§4 股本變動及股東情況
4.1 股份變動情況表
4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表
4.3控股股東及實際控制人
4.3.1控股股東及實際控制人變更情況
適用√不適用
4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹
(1)控股股東情況
公司名稱：上海航天工業總公司
法人代表：袁潔
注冊資本：23，000萬元人民幣
成立日期：1993-6
主要經營業務：國內商業、物資供銷業、計算機軟件、經濟信息咨詢、航天產品、通用設備、金屬加工機械、汽車配件、家用電器的制造、附設分支機構主要產品為電視轉播設備、傳真機、長途通訊設備、程控交換機等
(2)實際控制人情況
公司名稱：中國航天科技集團公司
法人代表：張慶偉
注冊資本：903，544萬元人民幣
成立日期：1999年7月1日
主要經營業務：國有資產投資，經營管理；戰略導彈、戰術地對地導彈、防空導彈、各類運載火箭、各類衛星和衛星應用系列產品、衛星地面應用系統與設備、雷達、數控裝置、工業自動化控制系統及設備、保安器材、化工材料、建筑材料、金屬制品、機械設備、電子及通訊設備、醫療器械、汽車及零部件的研制、生產、銷售；航天技術科技開發、技術咨詢；物業管理、自有房屋租賃、貨物倉儲；專營國際商業衛星發射服務。
中國航天科技集團公司持有上海航天工業總公司100%的股權
4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
§5 董事、監事和高級管理人員
5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動
5.2 在股東單位任職的董事監事情況
√適用不適用
5.3 董事、監事和高級管理人員年度報酬情況
單位：萬元 幣種：人民幣
§6 董事會報告
6.1 報告期內整體經營情況的討論與分析
2004年，中國汽車市場由于國家宏觀經濟調整、原油、鋼材等原材料價格持續上漲、汽車消費外部環境尚不盡如人意，以及受前兩年汽車市場高速增長的影響，各類投資主體紛紛參與汽車產業的投資，產能過剩，因此，汽車市場需求增幅明顯減緩，整車連續降價，并導致零部件行業整體盈利水平下降，供大于求矛盾日益顯現，給公司汽車零部件主營業務的發展帶來了前所未有的壓力。
面對不利形勢，公司經營層在董事會領導下，帶領全體員工認清形勢，克服困難，優化管理，努力提高經濟運行質量。加快產業結構調整步伐，開拓新市場，尋找新增量，大力培育、發展新能源和復合材料壓力容器等非汽車零部件產業。根據國家新能源發展政策和趨勢，以及國際市場對太陽能產品需求的變化，公司重點加大了對太陽能產品的投入和開發，積極開拓市場，進一步加大了與日本夏普公司的合作力度。同時，公司抓住上海市大力發展汽車清潔能源的商機，加快LPG能源系統開發，進行生產場地遷建改造，新建瓶膽生產線，擴大生產能力，并已取得上海大眾配套供應商資格。
公司還進一步擴大與國內外著名集團的合作，與日本電裝共同增持了天津電裝空調有限公司的股份；與英國羅孚公司就ABS傳感器的OEM生產達成試制和供貨協議；推進與日本夏普公司的合作，就太陽能電池組件生產雙方達成來料加工協議。在國內，與長安汽車(集團)有限責任公司就重慶空調器有限責任公司股權重組達成協議，穩固了西南市場。這些項目對公司的發展將起到一定的推動作用。
公司不斷加大技改投入及新產品開發力度，金橋產研基地和技術中心以及涂裝工程技改項目已在報告期內通過市級驗收；“上海通用W-WAGON旅行轎車(前置式、后置式)配套空調裝置”項目被評為國家級重點新產品；“6.8L纖維全纏繞鋁內膽氣瓶”、“62ZY140-3直流電動機”、“165(23.5)P/G多晶硅太陽電池組件”、“昌河CH6350(A)車空調及冷卻系統”項目被評為上海市級重點新產品；公司和控股子公司上海太陽能科技有限公司，以及公司持股50%的空調國際(上海)有限公司均通過了上海市高新技術企業年度復審。在堅持新品開發的同時，公司還強化專利技術的保護意識，2004年公司新申請專利8項，往年申請專利9項獲得授權，其中“太陽電池組件電連接器”專利，榮獲上海市發明創造“實用新型專利獎”。
2004年，公司全體員工同心協力，實現主營業務收入175774萬元，主營業務利潤36256萬元，凈利潤10163萬元，基本完成全年預算目標。
6.2 主營業務分行業、產品情況表
單位：萬元 幣種：人民幣
6.3 主營業務分地區情況
單位：萬元 幣種：人民幣
6.4 采購和銷售客戶情況
單位：萬元 幣種：人民幣
6.5 參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)
適用√不適用
6.6 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
適用√不適用
6.7 主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明
適用√不適用
6.8 經營成果和利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
適用√不適用
整體財務狀況與上年度相比發生重大變化的原因分析
適用√不適用
6.9 對生產經營環境以及宏觀政策、法規產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營成果產生重要影響的說明
適用√不適用
6.10 完成盈利預測的情況
適用√不適用
6.11 完成經營計劃情況
適用√不適用
6.12 募集資金使用情況
√適用不適用 單位：萬元 幣種：人民幣
變更項目情況
√適用不適用 單位：萬元 幣種：人民幣
6.13 非募集資金項目情況
√適用不適用
第二屆董事會第十四次會議通過的＂康巴賽特分公司復合材料纏繞氣瓶生產線實施技術改造＂項目，總投資2650萬元，本年度投資667萬元，累計已投資1067萬元。
6.14 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明
適用√不適用
6.15 董事會新年度經營計劃
適用√不適用
6.16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案
公司本年度實現利潤總額105，137，086.63元，凈利潤101，520，506.56元，根據公司章程的規定，按凈利潤的10%提取法定盈余公積10，152，050.66元，按凈利潤的5%提取法定公益金5，076，025.33元，加年初未分配利潤79，028，513.39元，當年實際可供股東分配利潤為165，320，943.96元。
1.利潤分配
本次分配擬以2004年12月31日的總股本46784萬股為基數，每10股派發現金紅利1.5元(含稅)，共計派發現金70，176，000元，尚余可供股東分配利潤95，144，943.96元。
2.本年度不進行資本公積金轉增股本。
上述預案提請股東大會審議。
公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案
適用√不適用
§7 重要事項
7.1 收購資產
√適用不適用
公司控股子公司上海汽車空調器廠增持天津電裝空調器有限公司5.85%的股權，持股比例增加到20.85%，其長期投資的核算方法由成本法變更為權益法，并做了追溯調整。該事項需提交2004年年度股東大會審議。
7.2 出售資產
√適用不適用
單位：萬元 幣種：人民幣
該公司管理層有部分調整，對公司業務無影響 。
7.3 重大擔保
√適用不適用
單位：萬元 幣種：人民幣
7.4 重大關聯交易
7.4.1 關聯銷售和采購
適用√不適用
7.4.2 關聯債權債務往來
適用√不適用
7.5 委托理財
適用√不適用
7.6 承諾事項履行情況
適用√不適用
7.7 重大訴訟仲裁事項
適用√不適用
7.8 獨立董事履行職責的情況
(1)獨立董事參加董事會的出席情況
(2)公司獨立董事勤勉盡責，在董事會審議重大投資項目、對外擔保、關聯交易等議案時，規范運作，從個自的專業角度各抒己見，為董事會出謀劃策，并就公司對外擔保、關聯交易、董事會換屆、高級管理人員聘任等事項發表了獨立意見，切實維護了公司的整體利益和中小股東的合法權益。
公司設立的審計委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會主任均由獨立董事擔任。
§8 監事會報告
監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。
監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見：
監事會認為應進一步加快對部分募集資金投向的執行力度，公司經營層應抓緊落實，加快推進；對參股公司上海航天福萊特實業有限公司總經理沈辰祉抽逃資本金案，督促公司經營層通過法律程序加快追討資金，將損失和影響減少到最小程度。
§ 9 財務報告
9.1 審計意見
本報告期公司財務報告經德勤華永會計師事務所有限公司審計，注冊會計師胡凡、陸怡簽字出具了德師報(審)字(05)第P0124號標準無保留意見的審計報告。
9.2 財務報表
資產負債表
編制單位： 2004年12月31日單位：元 幣種：人民幣
公司法定代表人： 曲雁 主管會計工作負責人： 趙斌 會計機構負責人： 何益明
利潤及利潤分配表
編制單位： 2004年 單位：元 幣種：人民幣
公司法定代表人： 曲雁 主管會計工作負責人： 趙斌 會計機構負責人： 何益明
現金流量表
編制單位： 2004年單位：元 幣種：人民幣
公司法定代表人： 曲雁 主管會計工作負責人： 趙斌 會計機構負責人： 何益明
上海航天汽車機電股份有限公司
簽發：(董事長)曲雁
二OO五年三月三日上海證券報
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