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公司第四屆董事會第十三次會議公告于2005年3月2日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站 w ww.s s e. c o m. c n上。由于工作疏忽，其中兩項議案決議內容在公告時發生錯誤，現更正如下：
一、原決議公告第四項議案《公司2004年度利潤分配預案》的決議內容更正為：
經華寅會計師事務所有限責任公司審計，2004年公司實現凈利潤16，207，110.99元。按照公司章程規定，提取10%的法定盈余公積金3，553，284.20元和5%的法定公益金1，776，642.09元，加年初未分配的利潤78，550，170.81元，可供投資者分配的利潤為89，427，355.51元。
公司未分配利潤的用途和使用計劃：至2004年12月31日的未分配利潤89，427，355.51元結轉以后年度分配，其用于補充公司生產經營流動資金。
二、原決議公告第十一項議案《關于調整公司部分高級管理人員的議案》的決議內容更正為：
因工作變動，同意張劍蘭女士辭去財務總監職務，董事會對她的工作表示肯定和感謝，同意聘任黃云桂先生為公司財務總監(簡歷見刊登于2005年3月2日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站ww w. s s e. c o m. c n的公司公告)。
特此公告北海國發(資訊 行情 論壇)海洋生物產業股份有限公司董事會二○○五年三月二日上海證券報
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