福耀玻璃第四屆董事局第十九次會議決議公告

　　福耀玻璃(資訊 行情 論壇)工業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事局第十九次會議于2005年3月1日上午9：00在本公司會議室召開，本次會議由董事長曹德旺先生主持。全體董事出席或委托代表(董事曹暉先生委托曹德旺先生)出席會議，公司監事及高級管理人員均列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議以舉手表決方式一致表決通過了以下決議：

　　一、審議通過《2004年度總經理工作報告》。

　　二、審議通過《2004年度董事局工作報告》。

　　三、審議通過《2004年度財務決算報告》。

　　四、審議通過《2004年度利潤分配預案》。

　　經普華永道中天會計師事務所有限公司審計，公司2004年度實現凈利潤394，560，688元，加上年初未分配利潤377，188，578元，提取10%法定公積金39，456，069元，提取5%法定公益金19，728，034元，扣減分配上年度現金股利150，223，974元，轉作股本的普通股股利175，261，304元，可供股東分配的利潤為387，079，885元。為進一步壯大公司規模，完善產業鏈，規避原料供應風險及實施有效降低成本的戰略規劃，公司對上游的汽車級、制鏡級高端浮法玻璃和浮法玻璃深加工項目進行投資。為加大對項目資金的支持，實現公司長期持續、穩健、高效發展，經董事局研究，提出以下分配預案：公司擬定2004年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　本預案尚須提請2004年度股東大會審議通過。

　　五、審議通過《2004年年度報告及摘要》。

　　六、審議通過《關于核銷2004年度壞帳準備的議案》；2004年度，公司對無法收回的應收款項進行核銷，核銷的壞帳準備金額為3，880，629.69元。

　　七、審議通過福耀玻璃工業集團股份有限公司與本公司全資子公司福耀(香港)有限公司在海南省澄邁縣合資設立福耀海南浮法玻璃有限公司(暫定名)。

　　福耀海南浮法玻璃有限公司基本情況：

　　注冊地址：中國海南省澄邁縣老城開發區武亭南路；

　　法定代表人：曹德旺；

　　注冊資本：4，850萬美元；其中：中方投資者福耀玻璃工業集團股份有限公司出資3，637.50萬美元，占注冊資本的75%；外方投資者福耀(香港)有限公司出資1，212.50萬美元，占注冊資本的25%；

　　企業類型：合資經營；

　　經營范圍：生產透明和本體著色浮法玻璃；

　　經營期限：50年；

　　資金來源：自籌；

　　董事委派：中方福耀玻璃工業集團股份有限公司委派曹德旺先生、陳向明先生、何世猛先生出任福耀海南浮法玻璃有限公司董事；外方福耀(香港)有限公司委派陳居里先生、陳？女士出任福耀海南浮法玻璃有限公司董事。

　　八、審議通過《全資子公司福建福耀浮法玻璃有限公司投資2.50億元在福建省福清市建設浮法玻璃深加工項目的議案》。

　　隨著現代建筑業、汽車業、電子業、家庭裝修業等相關產業的發展，玻璃已從單一采光和擋風雨功能向玻璃深加工制品能具有控制光線、調節溫度、防止噪音和提高建筑藝術裝飾等功能發展。本公司之全資子公司福建福耀浮法玻璃有限公司投資2.50億元在福建省福清市建設浮法玻璃深加工項目，生產平鋼化玻璃、平夾層玻璃、中空玻璃、Low？E玻璃等品種。使福耀集團在平板玻璃領域不但擁有汽車級、制鏡級高檔優質產品，同時向高檔建筑、裝飾領域延伸，提升產品附加值。

　　九、審議通過《子公司福耀集團雙遼有限公司追加投資2.50億元人民幣在吉林省雙遼市進行技改項目，生產日產600噸汽車級浮法玻璃生產線的議案》。

　　2004年3月22日召開的公司第四屆董事局第十三次會議審議通過《子公司福耀集團雙遼有限公司投資3.0億元人民幣在吉林省雙遼市進行技改項目，生產日產600噸汽車級浮法玻璃生產線的議案》；現根據該項目設備選型及投產后對流動資金的需求，公司董事局同意福耀集團雙遼有限公司追加投資2.50億元人民幣進行生產日產600噸汽車級浮法玻璃生產線技改項目。該項目預計將于2005年9月份投產。投產后將不斷滿足福耀在華北、東北地區生產汽車玻璃用高檔優質浮法玻璃的需求。

　　十、審議通過公司與普華永道中天會計師事務所有限公司簽訂的2004年《審計業務約定書》；2004年度公司支付給普華永道中天會計師事務所有限公司年度報告審計費用總額195萬元，驗資費用13萬元，審計期間的食宿費用1.5726萬元。截至今日，公司已支付普華永道中天會計師事務所有限公司費用113萬元。付款方式為匯款。

　　十一、審議通過《關于繼續聘請普華永道中天會計師事務所有限公司為公司2005年度審計機構的議案》。

　　十二、審議通過《關于修改公司章程的議案》(詳見上海證券交易所www.sse.com.cn網站)。

　　十三、審議通過提名白照華先生為公司董事候選人的議案。李維維女士因退休，向董事局提出辭去公司副董事長、董事、提名委員會委員職務。經持有公司5%以上股份的主要股東推薦，并經公司董事局提名委員會同意，本次董事局會議同意提名白照華先生為董事候選人，并提請股東大會進行補選。獨立董事吳世農先生、李若山先生、仝允桓先生認為：白照華先生具備《公司法》、《公司章程》等規定的董事任職資格；提名白照華先生為公司董事候選人的程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事局提名委員會工作規則》等規定。

　　十四、同意豐橋重男先生辭去公司總經理職務。豐橋重男先生因個人原因，向董事局提出辭去公司總經理職務的請求，本次董事局會議同意豐橋重男先生辭去公司總經理職務。

　　十五、根據董事局第一屆提名委員會第四次會議關于提名曹暉先生為公司總經理的決定，本次董事局會議同意聘任曹暉先生為公司總經理。獨立董事吳世農先生、李若山先生、仝允桓先生認為：曹暉先生具備《公司法》、《公司章程》等規定的總經理任職資格；公司董事局提名、聘任曹暉先生為總經理的程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事局提名委員會工作規則》等規定。

　　十六、審議通過陳向明先生辭去公司證券事務代表職務。根據董事長曹德旺先生提名，董事局聘請林真女士為公司證券事務代表。

　　十七、鑒于李維維女士因退休向董事局提出辭去公司副董事長、董事、提名委員會委員職務，根據董事局第一屆提名委員會第四次會議關于提議補選公司董事陳向明先生為提名委員會委員的決定，本次董事局會議同意補選陳向明先生為董事局第一屆提名委員會委員。

　　十八、同意將吳世農、李若山、仝允桓三位獨立董事的年度述職報告提交股東大會審議。

　　十九、審議通過為全資子公司福耀集團長春有限公司向中國建設銀行吉林省分行營業部新增1億元授信額度提供擔保，擔保期限三年。并授權董事長曹德旺先生全權代表公司簽署一切與借款有關的保證合同、憑證等各項法律性文件。

　　二十、審議通過為全資子公司福耀集團通遼有限公司向中國銀行通遼分行申請5，600萬元人民幣授信額度提供擔保，擔保期限三年。并授權董事長曹德旺先生全權代表公司簽署一切與借款有關的保證合同、憑證等各項法律性文件。

　　二十一、審議通過為全資子公司福耀玻璃(重慶)有限公司向中國農業銀行重慶分行綦江支行申請8，000萬元中長期項目貸款授信額度提供擔保，擔保期限三年；為其向中國民生銀行(資訊 行情 論壇)重慶渝中支行申請3，000萬元貸款提供擔保，擔保期限三年；為其向中國民生銀行重慶渝中支行申請2，500萬元貸款提供擔保，擔保期限一年。并授權董事長曹德旺先生全權代表公司簽署一切與借款有關的保證合同、憑證等各項法律性文件。

　　二十二、審議通過為全資子公司福州綠榕玻璃有限公司向中國工商銀行福清市支行申請1.5億元人民幣綜合授信額度提供擔保。并授權董事長曹德旺先生全權代表公司簽署一切與該擔保有關的擔保合同、憑證等各項法律性文件。

　　二十三、審議通過本公司向中國農業銀行福建省分行營業部申請6.50億元授信額度。并授權董事長曹德旺先生全權代表公司簽署一切與借款有關的合同、憑證等各項法律性文件。

　　二十四、決定于2005年4月3日上午10：00時在福州市華林路福僑大廈八層公司會議室召開2004年度股東大會，會議議程詳見《關于召開2004年度股東大會的公告》。

　　附曹暉先生、白照華先生、林真女士簡歷：

　　曹暉，大學學歷，2002年至今任美國綠榕玻璃有限公司總經理，自1999年起至今任本公司董事。曹暉先生曾于1994年至1996年任本公司董事，1994年至1995年任福耀(香港)有限公司總經理。曹暉先生現兼任福建省耀華工業村開發有限公司、香港洪毅有限公司、香港北海實業有限公司、香港耀華國際投資有限公司和美國F.F.Y.TLIMITED等5家公司董事。

　　白照華，大學學歷，自1999年起至今任本公司副總經理。白照華先生曾在中國人民解放軍空軍服役25年，于1995年加入本公司，歷任福建省萬達汽車玻璃工業有限公司夾層玻璃制造廠廠長、副總經理，福建耀華汽車配件有限公司總經理。白照華先生曾于1999年至2001年任本公司董事。

　　林真，大學學歷，自1994年1月至2005年2月任閩發證券有限責任公司福清營業部會計、財務部經理。

　　福耀玻璃工業集團股份有限公司

　　二OO五年三月一日上海證券報