福耀玻璃召開2004年度股東大會的公告

　　福耀玻璃(資訊 行情 論壇)工業(yè)集團股份有限公司定于2005年4月3日上午10：00點在福州市華林路福僑大廈八層本公司會議室召開2004年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、會議時間：2005年4月3日上午10：00

　　二、會議地點：福州市華林路福僑大廈八樓本公司會議室

　　三、會議議程：

　　1、審議《2004年度董事局工作報告》；

　　2、審議《2004年度監(jiān)事會工作報告》；

　　3、審議《2004年度財務(wù)決算報告》；

　　4、審議《2004年度利潤分配預(yù)案》；

　　5、審議《2004年年度報告及摘要》；

　　6、審議《福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司與本公司全資子公司福耀(香港)有限公司在海南省澄邁縣合資設(shè)立福耀海南浮法玻璃有限公司(暫定名)的議案》；

　　7、審議《全資子公司福建福耀浮法玻璃有限公司投資2.50億元在福建省福清市建設(shè)浮法玻璃深加工項目的議案》；

　　7、審議《子公司福耀集團雙遼有限公司追加投資2.50億元人民幣在吉林省雙遼市進(jìn)行技改項目，生產(chǎn)日產(chǎn)600噸汽車級浮法玻璃生產(chǎn)線的議案》；

　　8、審議《關(guān)于繼續(xù)聘請普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司為公司2005年度審計機構(gòu)及審議其2004年度報酬事宜》；

　　9、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；

　　10、審議關(guān)于補選白照華先生為公司董事的議案；

　　11、審議吳世農(nóng)、李若山、仝允桓三位獨立董事的年度述職報告。

　　四、出席會議人員：

　　1、截止2005年3月25日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　3、因故不能出席會議的股東可委托代理人出席(授權(quán)委托書附后)。

　　五、會議登記辦法：

　　1、個人股東憑股東帳戶卡、本人身份證，委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、被代理人股東帳戶卡登記。

　　2、法人股東憑股東帳戶卡、法定代表人授權(quán)委托書、本人身份證登記。

　　六、聯(lián)系事項：

　　聯(lián)系地址：福清市宏路鎮(zhèn)福耀工業(yè)村

　　聯(lián) 系 人：陳躍丹

　　聯(lián)系電話：0591-85383777 0591-85382731

　　登記時間：2005年3月28日？29日(上午9：00？下午5：00)

　　七、出席會議者的食宿、交通費自理。

　　附：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲委托先生/女士代表本人出席福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司2004年度股東大會，并行使對會議議案的表決權(quán)。

　　委托人(簽字)：受托人(簽字)：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托人持股數(shù)：證券帳戶卡：

　　授權(quán)日期：2005年 月 日

　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司

　　二OO五年三月一日上海證券報