遼寧時代召開2005年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關于召開2005年第一次臨時股東大會的議案》，現具有內容公告如下：

　　一、召開會議的基本情況：

　　1、會議時間：2005年4月4日上午9時；

　　2、會議地點：遼寧時代(資訊 行情 論壇)大廈1203會議室；

　　3、召集人：董事會；

　　4、會議方式：現場。

　　二、會議審議事項：

　　1、審議《關于設立遼寧時代誠越國際貿易有限公司的議案》；

　　2、審議《關于設立遼寧時代聯益國際貿易有限公司》的議案；

　　3、審議《關于設立遼寧時代世尚國際貿易有限公司》的議案；

　　4、審議《關于設立遼寧時代金峰國際貿易有限公司》的議案；

　　5、審議《關于設立遼寧時代尚佳國際貿易有限公司》的議案；

　　6、審議《關于設立遼寧時代卓駿國際貿易有限公司》的議案；

　　7、審議《關于設立遼寧時代正千國際貿易有限公司》的議案；以提案的有關內容詳見本日本公司《第二屆董事會第十六次會議(臨時會議)決議公告》、《關聯交易公告》。

　　三、會議出席對象

　　1、截止2005年3月28日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　2、本公司董事、監事及高級管理人員。

　　3、公司聘請的律師。

　　四、會議登記辦法

　　1、凡出席會議的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人帳戶卡；法人股東代表持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證及股東帳戶卡辦理出席登記。異地股東可以信函或傳真方式辦理登記。

　　2、登記時間：2005年4月1日(上午8：30-11：30，下午1：00-4：00)

　　3、登記地點：大連市港灣街7號遼寧時代大廈6樓本公司董事會秘書室

　　五、其他事項

　　聯系地址：大連市港灣街7號遼寧時代大廈6樓本公司董事會秘書室

　　聯系電話：0411-82798001-8629傳真：0411-82798317

　　郵政編碼：116001聯系人：蔣明、曹健

　　本次股東大會會期半天，出席會議者交通、食宿等費用自理。

　　六、備查文件

　　公司第二屆董事會第十六次會議決議

　　特此公告！

　　遼寧時代服裝進出口股份有限公司董事會

　　2005年3月1日

　　附件：授權委托書樣本授權委托書

　　茲委托代表本人參加遼寧時代服裝進出口股份有限公司2005年第一次臨時股東大會并代為行使表決權。

　　(代為行使表決權的范圍和權限為：若僅授權表決部分議案或對議案有明確贊同、棄權或反對授權的請注明)

　　委托人：(簽字蓋章)身份證號碼：

　　委托人持有股份數：委托人帳戶卡號碼：

　　委托時間：

　　受托人：身份證號碼：

　　受托時間：

　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效上海證券報