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上海華源制藥(資訊 行情 論壇)股份有限公司五屆董事會第四次會議以通訊表決方式召開。根據(jù)《五屆董事會第四次會議通知》的約定，截止到2005年3月2日實際收到董事反饋的表決票10張(會議應收表決票11張)。
會議以9票贊成、2票棄權(quán)(張鳴董事未能在上述《會議通知》規(guī)定的時間內(nèi)反饋表決票，視為棄權(quán))，批準了《關(guān)于與大盈現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司續(xù)保的議案》，會議形成決議如下：
會議根據(jù)股東大會對董事會的授權(quán)權(quán)限，批準公司繼續(xù)與大盈現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司相互為對方銀行流動資金擔保，擔保金額為2250萬元人民幣(比原2500萬元擔保額度壓縮10%)，期限為6個月，即2005年1月5日至2005年6月17日。
特此公告上海華源制藥股份有限公司董事會
二 O O五年三月二日
附：大盈現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司簡介
大盈現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司，證券簡稱“大盈股份(資訊 行情 論壇)”，證券代碼600844，曾用名“英雄股份”。主營肉禽、肉禽種苗養(yǎng)殖、加工、禽蛋制品、農(nóng)副產(chǎn)品、飼料加工、農(nóng)業(yè)投資與農(nóng)業(yè)科研、技術(shù)開發(fā)、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、生產(chǎn)筆類、禮品類，電腦繪圖、儀器類產(chǎn)品和廚房設(shè)備等。截至2004年9月30日，該公司總股本為30456萬股，總資產(chǎn)10.92億元，股東權(quán)益4.30億元。上海證券報
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