中海發展(600026)董監事會決議公告

　　中海發展(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年3月1日召開2005年第二次董事會及2005年第一次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年度利潤分配預案：每10股派1.50元人民幣(含稅)。

　　二、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　三、通過續聘上海眾華滬銀會計師事務所為公司2005年度境內會計師；續聘香港安永會計師事務所為公司2005年度境外會計師的議案。

　　以上有關事項將提交公司2004年度股東大會審議。