*ST明珠(600873)董事會臨時會議決議公告

　　五洲明珠股份有限公司于2005年2月28日以通訊表決方式召開董事會2005年第一次臨時會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關于向交通銀行濰坊分行申請4000萬元銀行授信的議案。

　　二、通過由公司大股東山東五洲投資集團有限公司提供保證擔保，公司向交通銀行 濰坊分行申請2000萬元一年期流動資金貸款的議案。

　　三、通過向公司子公司濰坊長安鐵塔股份有限公司提供保證擔保，濰坊長安鐵塔股份有限公司向安丘市城區農村信用合作社申請500萬元一年期流動資金貸款的議案。