福成五豐(600965)召開股東大會公告

　　河北福成五豐(資訊 行情 論壇)食品股份有限公司于2005年2月28日以通訊的方式召開二屆六次董事會及二屆三次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年度利潤分配預案：以2004年12月31日的總股本254002943股為基準，每10股送1股派0.50元。

　　二、通過公司募集資金項目資金使用情況的議案。

　　三、通過關于提取2004年度資產減值準備的議案。

　　四、通過公司下設若干個分支機構的議案。

　　五、通過公司2005年度與五豐行有限公司、內蒙古貿發糧油食品進出口有限責任公司、河北三河福成養牛集團總公司及其實際控制人的下屬企業關聯交易計劃的議案。

　　六、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　董事會決定于2005年4月4日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關事項。