*ST信聯(600899)2004年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　浙江信聯股份有限公司2004年年度股東大會于2005年2月28日在杭州市上塘路86號信 聯股份公司會議室召開。與會股東及股東代理人共6人，所持有的股份共計103，901，780股，占公司總股本的58.53%。出席會議的全部為非流通股股東，未有流通股股東出席。公司部分董事、監事及高級管理人員出席或列席了會議，大會由公司董事長指定的董事鄭揚先生主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。

　　二、提案審議情況會議審議并以逐項記名投票方式審議通過如下決議：1、審議通過了公司《計提資產減值準備的報告》

　　表決結果：同意79，051，080股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表決權股份數的76.08%，棄權24，850，700股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表決權股份數的23.92%，反對0股。出席會議的全部為非流通股股東。

　　2、審議通過了《公司2004年年度報告及摘要》

　　表決結果：同意79，051，080股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表決權股份數的76.08%，棄權24，850，700股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表決權股份數的23.92%，反對0股。出席會議的全部為非流通股股東。

　　3、審議通過了《公司2004年度董事會工作報告》

　　表決結果：同意79，051，080股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表決權股份數的76.08%，棄權24，850，700股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表決權股份數的23.92%，反對0股。出席會議的全部為非流通股股東。

　　4、審議通過了《公司2004年度監事會工作報告》

　　表決結果：同意79，051，080股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表決權股份數的76.08%，棄權24，850，700股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表決權股份數的23.92%，反對0股。出席會議的全部為非流通股股東。

　　5、審議通過了《公司2004年度財務決算報告》

　　表決結果：同意79，051，080股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表決權股份數的76.08%，棄權24，850，700股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表決權股份數的23.92%，反對0股。出席會議的全部為非流通股股東。

　　6、審議通過了《公司2004年度利潤分配方案》

　　經深圳大華天誠會計師事務所審計，公司2004年度實現利潤總額-192，602，495.57元，實現凈利潤-156，328，963.86元，加上年初未分配利潤-336，014，038.07元，本年度可供分配的利潤為-492，343，001.93元。

　　鑒于公司2004年度嚴重虧損，且累計可供股東分配的利潤為負數，公司決定對2004年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　表決結果：同意79，051，080股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表決權股份數的76.08%，棄權24，850，700股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表決權股份數的23.92%，反對0股。出席會議的全部為非流通股股東。

　　7、審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》

　　大會決定公司2005年度繼續聘請深圳大華天誠會計師事務所為公司財務審計機構，并授權董事會決定公司聘任的會計師事務所報酬。

　　表決結果：同意79，051，080股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表決權股份數的76.08%，棄權24，850，700股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表決權股份數的23.92%，反對0股。出席會議的全部為非流通股股東。

　　8、審議通過了《關于公司暫停上市和終止上市相關事宜的議案》

　　(1)股東大會同意公司與國泰君安證券股份有限公司簽訂協議：聘請其為公司主辦證券公司，負責本公司作為股票恢復上市的推薦人；如果股票終止上市，則委托該證券公司提供代辦股份轉讓業務服務，并授權其辦理證券交易所市場登記結算系統股份退出登記，辦理股份重新確認及代辦股份轉讓系統股份登記結算等事宜。

　　(2)股東大會同意公司與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司簽訂協議。協議約定：如果股票終止上市，公司將委托中國證券登記結算有限責任公司作為全部股份的托管、登記和結算機構。

　　(3)如果公司股票終止上市，公司將申請其股份進入代辦股份轉讓系統轉讓，股東大會授權董事會辦理公司股票終止上市以及進入代辦股份轉讓系統的有關事宜。

　　表決結果：同意79，051，080股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表決權股份數的76.08%，棄權24，850，700股，占出席會議的股東及股東代理人所持有效表決權股份數的23.92%，反對0股。出席會議的全部為非流通股股東。

　　三、律師見證情況

　　本次會議由浙江永鼎律師事務所邵慧萍律師現場見證并出具了法律意見書，認為，本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規及《規范意見》的規定，符合信聯股份《公司章程》的規定；出席本次股東大會人員的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序合法、有效。

　　四、備查文件1.股東大會決議；2.法律意見書。特此公告浙江信聯股份有限公司二○○五年二月二十八日上海證券報