第一食品召開第二十二次股東大會的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　會議召開時間：2005年4月1日

　　會議召開地點：上海(具體會場另定)

　　會議方式：現場召開

　　提案：詳見會議議程

　　一、召開會議基本情況

　　本公司董事會決定于2005年4月1日(星期五)下午1：00時以現場方式召開公司第二十二次股東大會(2004年年會)，會議召開地點：上海(具體會場另定)。有關本次會議的具體事宜如下：

　　二、會議議程：

　　1、審議《公司董事會2004年度工作報告》。

　　2、審議《公司2004年度財務報告》。

　　3、審議《公司2004年度利潤分配預案》。

　　4、審議《公司監事會2004年度工作報告》。

　　5、審議《關于修訂公司章程的議案》。

　　6、審議《關于修訂<公司股東大會議事規則>的議案》

　　7、審議《關于提請股東大會授權董事會決定公司2005年持續性關聯交易的議案》

　　8、審議《關于公司2005年度向銀行申請貸款額度的議案》

　　9、審議《關于提請股東大會續聘上海立信長江會計師事務所有限公司為公司審計機構并授權董事會決定其報酬的議案》

　　三、出席會議對象：

　　1、凡于2005年3月16日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東。股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人出席和表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監事及高級管理人員。

　　3、公司聘任的律師事務所的律師。

　　4、公司聘任的會計師事務所的會計師。

　　5、董事會邀請的人員。

　　四、會議登記辦法：

　　1、凡符合出席會議條件的個人股東親自出席會議的，持本人身份證、股票帳戶卡；法人股股東由法定代表人或法定代表人委托的代理人，持單位介紹信、法定代表人資格證明書或法定代表人授權委托書、本人身份證進行登記。

　　2、受個人股東委托代理出席會議的，持代理人身份證、委托股東的身份證、代理委托書和委托股票帳戶卡進行登記。

　　3、異地股東可用信函或傳真進行登記。

　　4、登記時間：2005年3月18日上午9：00至下午4：00

　　5、登記地點：南京東路720號，上海市第一食品(資訊 行情 論壇)商店二樓西側(商場內樓梯可直達)

　　6、授權委托書(見附件1)

　　五、聯系辦法：

　　1、聯系地址：上海浦東新區張楊路579號，上海市第一食品股份有限公司董事會辦公室。

　　2、聯系電話：(021)58352625、(021)50812727＊8624、8607

　　3、傳真：021 ？ 58352620

　　4、聯系人：張黎云、劉啟超

　　六、注意事項

　　1、根據中國證券監督管理委員會發布的《上市公司股東大會規范意見》以及上海市資產重組領導小組辦公室、中國證監會上海證券監管辦公室聯合發布的《關于維護本市上市公司股東大會會議秩序的通知》的規定，本公司將嚴格依法召集、召開本次股東大會，不發放任何參會禮品，與會股東食宿及交通費自理。

　　2、會議預期半天。

　　特此公告。

　　上海市第一食品股份有限公司

　　二○○五年三月一日

　　附件1：

　　授權委托書

　　委托人：身份證：

　　股東帳戶：住址：

　　持有上海市第一食品股份有限公司股份：股

　　代理人： 身份證：

　　住址：

　　茲委托上述代理人代為出席于2005年4月1日召開的上海市第一食品股份有限公司第二十二次股東大會(2004年年會)，并依照下列指示行使表決權：

　　議案 同意 反對 棄權

　　1、審議《公司董事會2004年度工作報告》。

　　2、審議《公司2004年度財務報告》。

　　3、審議《公司2004年度利潤分配預案》。

　　4、審議《公司監事會2004年度工作報告》。

　　5、審議《關于修訂公司章程的議案》。

　　6、審議《關于修訂<公司股東大會議事規則>的議案》

　　7、審議《關于提請股東大會授權董事會

　　決定公司2005年持續性關聯交易的議案》

　　8、審議《關于公司2005年度向銀行申請貸款額度的議案》

　　9、審議《關于提請股東大會續聘上海立信長江

　　會計師事務所有限公司為公司審計機構并授權

　　董事會決定其報酬的議案》

　　如未作具體指示，則代理人可按自己的意思行使表決權。

　　注：請在［ ］內打？選擇。

　　委托人(簽名或蓋章)

　　2005年3月1日

　　附注：1、委托人對代理人行使表決權的指示，請在上列表格中“同意”、“反對”、“棄權”所對應的空格內打？選擇，只能選擇一項，多選無效。

　　2、本授權委托書由委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。

　　3、本授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權委托書或其他授權文件應該進行公證。上海證券報