敦煌種業2005年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況；

　　本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　甘肅省敦煌種業(資訊 行情 論壇)股份有限公司2005年第一次臨時股東大會于2005年2月28日上午9時在甘肅省酒泉市酒泉賓館二樓會議室召開，出席會議的股東及其代理人5名，代表股份數110966400股，占公司總股本的59.67%，會議由董事長王大和先生主持，公司部分董事、監事及高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、提案審議情況

　　經與會股東及股東代表的審議，會議以記名投票方式表決，通過了以下議案：

　　1、審議通過了《甘肅省敦煌種業股份有限公司董事產生辦法》；

　　該議案的表決結果為：同意110966400股，占出席會議有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　2、審議通過了《甘肅省敦煌種業股份有限公司監事產生辦法》；

　　該議案的表決結果為：同意110966400股，占出席會議有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　3、審議通過了《關于修改〈甘肅省敦煌種業股份有限公司公司章程〉部分條款的議案》

　　該議案的表決結果為：同意110966400股，占出席會議有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　4、審議通過了《甘肅省敦煌種業股份有限公司募集資金管理辦法》(試行)；

　　該議案的表決結果為：同意110966400股，占出席會議有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　5、審議通過了《甘肅省敦煌種業股份有限公司借款及對外擔保業務管理辦法》(試行)；

　　該議案的表決結果為：同意110966400股，占出席會議有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　三、律師見證情況

　　甘肅經天地律師事務所吳曉琪律師出席見證了本次股東大會，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序及表決程序均符合法律、法規、規范文件及《公司章程》的有關規定，出席公司本次股東大會的股東、股東代理人資格合法有效，公司本次股東大會對所有議案的表決結果及所通過的決議合法合規、真實有效。

　　四、備查文件目錄

　　經與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　甘肅經天地律師事務所吳曉琪律師出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　甘肅省敦煌種業股份有限公司

　　二？？五年二月二十八日上海證券報