上海機場(600009)關聯交易公告

　　特別提示：

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　交易內容：公司擬委托上海機場(資訊 行情 論壇)(集團)有限公司建設上海浦東國際機場擴建工程機場主體工程(以下簡稱“擴建工程機場主體工程”)。

　　關聯人回避事宜：公司董事長俞吾炎先生、董事施麗英女士和劉向民先生因在集團公司任職，根據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定回避董事會關于該事項的議案表決。

　　關聯交易對公司的影響：公司委托集團公司建設擴建工程機場主體工程是為了順利推進擴建工程機場主體工程的建設，確保工程建設質量，按期完成工程建設任務，同時考慮集團公司擁有專業的建設管理機構和豐富的機場及配套設施工程的建設管理經驗。

　　一、關聯交易概述

　　上海國際機場股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2005年2月25日召開第三屆董事會第七次會議，參會董事9人，會議審議通過了關于委托上海機場(集團)有限公司建設擴建工程機場主體工程的議案，董事長俞吾炎先生、董事施麗英女士和劉向民先生因在上海機場(集團)有限公司(以下簡稱“集團公司”)任職，根據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定回避議案表決。該次會議決議公告刊登于2005年3月1日出版的《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》。

　　集團公司系公司的控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定，以上事項構成了公司的關聯交易。本次關聯交易尚需經公司股東大會批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將在公司股東大會審議該議案時回避表決。

　　二、關聯方介紹

　　關聯方名稱：上海機場(集團)有限公司；住所：上海市新金橋路18號；企業類型：有限責任公司(國有獨資)；法定代表人：吳念祖；成立日期：1997年6月9日；注冊資本：人民幣46.9億元；經營范圍：機場建設、施工、運營管理和與國內外航空運輸有關的地面服務，國內貿易(除專項規定)，對國內外航空運輸業的投資及技術合作、咨詢服務，與機場建設相關的土地及房產綜合開放利用，實業投資，附設分支機構。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　經公司第三屆董事會第七次會議審議，公司擬投資擴建工程機場主體工程，并擬委托集團公司建設該工程，根據中國民航機場建設總公司和中國民航機場規劃設計研究總院于2004年8月編制的《上海浦東國際機場擴建工程預可行性研究報告》，投資匡算約為人民幣150億元。

　　資金由公司安排自有資金、銀行貸款、資本市場融資等方式籌集，公司支付的工程造價以經國家有關部門審核的工程決算報告為準。

　　四、獨立董事意見

　　公司獨立董事徐友才先生、范啟明女士和王興孫先生就該事項發表獨立意見如下：

　　公司委托集團公司建設擴建工程機場主體工程是為了順利推進擴建工程機場主體工程的建設，確保工程建設質量，按期完成工程建設任務，同時考慮集團公司擁有專業的建設管理機構和豐富的機場及配套設施工程的建設管理經驗，未損害非關聯股東的利益；公司關聯董事回避了議案表決，符合國家法律、法規和公司章程的有關規定。

　　本人同意公司委托上海機場(集團)有限公司建設擴建工程機場主體工程。

　　五、其他

　　公司將嚴格按照有關法律、法規的規定，對委托集團公司建設擴建工程機場主體工程的進展情況作及時披露。

　　六、備查文件目錄

　　1、公司第三屆董事會第七次會議決議

　　2、公司獨立董事意見函

　　特此公告。

　　上海國際機場股份有限公司董事會

　　二○○五年三月一日上海證券報