杭蕭鋼構(gòu)召開2004年度股東大會的二次通知

　　本公司曾于2005年2月4日在上海證券報、中國證券報上刊登了關(guān)于召開2004年度股東大會的通知，由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》的要求，現(xiàn)再次公告股東大會通知。

　　一、會議時間

　　現(xiàn)場會議召開時間為2005年3月7日13點30分，網(wǎng)絡(luò)投票時間為當日上午9點30分至11點30分、下午13點至15點。

　　二、會議地點

　　杭州市蕭山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)紅墾農(nóng)場浙江杭蕭鋼構(gòu)(資訊 行情 論壇)股份有限公司三樓會議室。

　　三、會議方式

　　本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，在股東大會股權(quán)登記日登記在冊的社會公眾股股東可以在交易時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　四、本次股東大會審議的提案及其對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號

　　1、審議《公司2004年度報告及摘要》，對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號1；

　　2、審議《公司2004年度董事會工作報告》，對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號2；

　　3、審議《公司2004年度監(jiān)事會工作報告》，對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號3；

　　4、審議《公司2004年度財務(wù)決算報告》，對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號4；

　　5、審議《公司2004年度利潤分配預(yù)案》，對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號5；

　　6、審議《公司2004年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號6；

　　7、審議《修改公司章程的議案》，對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號7；

　　8、審議《董事會關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案》，對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號8；

　　9、審議《關(guān)于公司符合增發(fā)新股條件的議案》，對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號9；

　　10、審議《關(guān)于公司增發(fā)新股發(fā)行方案的議案》(該議案中各項需股東大會逐項表決)；

　　(1)、發(fā)行種類，對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號10；

　　(2)、每股面值，對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號11；

　　(3)、發(fā)行數(shù)量，對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號12；

　　(4)、發(fā)行對象，對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號13；

　　(5)、發(fā)行方式，對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號14；

　　(6)、發(fā)行定價方式，對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號15；

　　(7)、本次募集資金用途及數(shù)額，對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號16。

　　11、審議《關(guān)于新老股東共享發(fā)行前滾存未分配利潤的議案》，對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號17；

　　12、審議《關(guān)于公司增發(fā)新股募集資金投資項目可行性的議案》，對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號18；

　　13、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會在決議有效期內(nèi)全權(quán)處理本次增發(fā)具體事宜的議案》，對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號19；

　　14、審議《關(guān)于本次申請增發(fā)新股決議有效期(自股東大會批準本次增發(fā)新股的決議通過之日起1年)的議案》，對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號20；

　　15、審議《聘請公司2005年度審計機構(gòu)的議案》，對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號21；

　　16、審議《關(guān)于為控股子公司山東杭蕭鋼構(gòu)有限公司在中信實業(yè)銀行青島分行延展提供擔保的議案》，對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號22；

　　17、審議《關(guān)于為控股子公司安徽杭蕭鋼結(jié)構(gòu)有限公司在交通銀行蕪湖分行提供擔保的議案》，對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號23；

　　18、審議《關(guān)于為控股子公司安徽杭蕭鋼結(jié)構(gòu)有限公司在蕪湖市商業(yè)銀行開發(fā)區(qū)支行延展提供擔保的議案》，對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號24；

　　19、審議《關(guān)于修訂浙江杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司治理綱要的議案》，對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號25。

　　五、社會公眾股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　社會公眾股股東進行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買賣股票，其具體投票流程詳見附件。

　　特別提示：擬進行網(wǎng)絡(luò)投票的社會公眾股股東對于通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程，若在審閱本通知附件后仍有不明確之處，請登陸上海證券交易所網(wǎng)站(網(wǎng)址：www.sse.com.cn)并點擊“股東大會網(wǎng)絡(luò)投票”一欄進入查看上海證券交易所制作的網(wǎng)絡(luò)投票使用說明。

　　六、股權(quán)登記日

　　本次股東大會的股權(quán)登記日為2005年2月25日。在股權(quán)登記日登記在冊的所有股東均有權(quán)參加本次股東大會，在上述日期登記在冊的所有股東，均有權(quán)在規(guī)定的交易時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　七、參加現(xiàn)場會議登記辦法：

　　1、登記手續(xù)：個人股東持本人身份證、股票帳戶卡和持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶卡及持股憑證；法人股股東持股票帳戶卡、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2005年2月28日、2005年3月1日(上午8：00-11：30，下午13：00-16：30)。

　　3、登記地點：杭州市中河中路258號瑞豐國際商務(wù)大廈三樓本公司證券辦

　　4、聯(lián)系人：李長風(fēng)、羅高峰

　　電話：0571-87246788

　　傳真：0571-87240484

　　郵編：310003

　　八、相關(guān)說明

　　1、同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。如果同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準。

　　2、會期半天，參加現(xiàn)場會議的股東食宿及交通費用自理。

　　浙江杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司董事會

　　二○○五年二月二十八日

　　附件 1： 投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　2、表決議案

　　3、表決意見

　　4、買賣方向：均為買入。

　　二、投票舉例

　　1、股權(quán)登記日持有“杭蕭鋼構(gòu)”A股的投資者對該公司的第一個議案(公司2004年度報告及摘要)投同意票，其申報如下：

　　如某投資者對該公司的第一個議案投了反對票，只要將申報股數(shù)改為2股，其他申報內(nèi)容相同。

　　2、股權(quán)登記日通過深圳證券交易所市值配售而持有“杭蕭鋼構(gòu)”A股的深市投資者對該公司的第一個議案(公司2004年度報告及摘要)投同意票，其應(yīng)通過深交所交易系統(tǒng)投票，申報明細如下：

　　三、投票注意事項

　　1、股東大會有多個待表決的議案，可以按照任意次序?qū)Ω髯h案進行表決申報，表決申報不得撤單。

　　2、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　3、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。

　　附件2： 浙江杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司2004年度股東大會授權(quán)委托書樣式：

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)先生(女士)代表本人(本單位)出席浙江杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司2004年年度股東大會，全權(quán)代表本人(本單位)行使表決權(quán)：

　　1、對公告所載列入股東大會議程的第審議事項投贊成票；

　　2、對公告所載列入股東大會議程的第審議事項投反對票。

　　3、對公告所載列入股東大會議程的第審議事項投棄權(quán)票。

　　若委托人對上述表決事項未做出具體指示，受托人可以按照自己的意思表決。

　　委托人(簽字或蓋章)：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人股東帳戶卡號：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　(注：授權(quán)委托書復(fù)印有效)上海證券報