雅戈爾2005年日常關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、預計全年日常關聯交易的基本情況

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　1、基本情況

　　寧波宜科科技(資訊 行情 論壇)實業股份有限公司(以下簡稱“宜科公司”)。該公司成立于1998年，為股份有限公司，注冊地址寧波市鄞州區雅源南路501號，注冊資本8，323萬元，法定代表人石東明，該公司主要經營服裝輔料產品的生產與銷售。根據業績快報，該公司2004年度實現凈利潤2，001.64萬元，截至2004年12月31日，凈資產29，600萬元。

　　中基寧波對外貿易股份有限公司(以下簡稱“中基公司”)。該公司成立于1998年，為股份有限公司，注冊地址浙江省寧波市雅戈爾(資訊 行情 論壇)大道1號，注冊資本12，000萬元，法定代表人李如成，該公司主要經營進出口及有關業務、汽車配件、零售、紡織品代購代銷等業務。該公司2004年度實現凈利潤4，480.53萬元，截至2004年12月31日，凈資產25，362萬元。

　　2、與本公司的關聯關系

　　鑒于寧波盛達發展公司為本公司的控股股東，亦間接控制宜科公司和中基公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，上述日常交易構成關聯交易。

　　3、履約能力分析

　　根據宜科公司和中基公司的財務狀況，他們均具備充分的履約能力，對向本公司支付的款項，形成壞賬的可能性較小。

　　4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額

　　寧波宜科科技實業股份有限公司，2，000萬元以內；中基寧波對外貿易股份有限公司，20，000萬元以內。

　　三、定價政策和定價依據

　　以上交易價格按市場價格定價。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響

　　1、交易的必要性、持續性以及預計持續進行此類關聯交易的情況

　　向宜科公司采購服裝輔料是為了保證公司服裝生產的需要而進行；向中基公司銷售紡織品是為了擴大公司紡織品的出口。預計關聯交易將持續存在。

　　2、選擇與關聯方(而非市場其他交易方)進行交易的原因和真實意圖

　　宜科公司是國內輔料行業的優秀企業，產品具有很強的競爭力；中基公司是寧波進出口額最大的外貿公司之一，擁有廣泛的客戶資源。

　　3、公司與關聯方交易公允、沒有損害上市公司利益，此類關聯交易對公司本期以及未來財務狀況、經營成果有一定的積極影響。

　　4、上述交易對本公司獨立性沒有影響，公司主要業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。

　　五、審議程序

　　1、董事會表決情況和關聯董事回避情況

　　日常關聯交易經公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過，關聯董事李如成、李如剛、蔣群、周巨樂回避表決。

　　2、獨立董事王才楠、馮寶榮、張樂鳴、王德興、包季鳴認為：公司2005年日常關聯交易客觀公允，交易條件公平、合理，有利于公司的發展，未損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益；本次關聯交易經公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過，4名出席會議的關聯董事回避表決，并將提交公司股東大會審議，會議程序符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規及《公司章程》的規定。

　　3、此項關聯交易尚須獲得股東大會的批準，與該項交易有利害關系的關聯股東將放棄在股東大會上對相關議案的投票權。

　　六、關聯交易協議簽署情況

　　關聯交易將根據公司生產經營需要與關聯方簽訂協議。

　　七、其他相關說明

　　備查文件目錄

　　公司第四屆董事會第二十二次會議決議含2004年度關聯交易情況的公司2004年年度報告

　　雅戈爾集團股份有限公司董事會

　　2005年2月24日上海證券報