東風(fēng)汽車第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　東風(fēng)汽車(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2005年2月26日在湖北省武漢市召開(kāi)。應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席葉惠成先生主持，審議并通過(guò)了如下決議：

　　一、公司2004年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提的議案

　　表決票：3票，贊成票：3票，反對(duì)票：0票，棄權(quán)票：0票。

　　二、公司2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　表決票：3票，贊成票：3票，反對(duì)票：0票，棄權(quán)票：0票。

　　三、公司2005年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

　　表決票：3票，贊成票：3票，反對(duì)票：0票，棄權(quán)票：0票。

　　四、公司2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　表決票：3票，贊成票：3票，反對(duì)票：0票，棄權(quán)票：0票。

　　五、公司2004年年度報(bào)告全文及摘要

　　表決票：3票，贊成票：3票，反對(duì)票：0票，棄權(quán)票：0票。

　　六、關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易的議案

　　1、關(guān)于與東風(fēng)汽車有限公司商用車公司之間的康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)銷售的議案

　　表決票：3票，贊成票：3票，反對(duì)票：0票，棄權(quán)票：0票。

　　2、本公司與東風(fēng)汽車有限公司《關(guān)于汽車零部件及原、輔材料供應(yīng)的協(xié)議》的議案

　　表決票：3票，贊成票：3票，反對(duì)票：0票，棄權(quán)票：0票。

　　3、關(guān)于公司與東風(fēng)汽車公司襄樊管理部《能源供求及污水處理協(xié)議》的議案

　　表決票：3票，贊成票：3票，反對(duì)票：0票，棄權(quán)票：0票。

　　七、對(duì)公司2004年度有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)

　　(一) 公司依法運(yùn)作情況

　　報(bào)告期內(nèi)公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)以及制度的要求依法運(yùn)作；重大決策依據(jù)充分，決策程序合法有效，股東大會(huì)和董事會(huì)決議能夠很好落實(shí)；內(nèi)部控制制度較完善，公司董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)無(wú)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

　　(二) 檢查公司財(cái)務(wù)的情況

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司財(cái)務(wù)內(nèi)控制度健全，執(zhí)行有效；財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)合理，財(cái)務(wù)狀況良好。天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告是客觀公正的，公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

　　(三) 關(guān)于募集資金使用情況

　　公司報(bào)告期內(nèi)無(wú)募集資金的使用。

　　(四) 關(guān)于收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況

　　公司報(bào)告期內(nèi)收購(gòu)資產(chǎn)交易價(jià)格合理，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易情況，無(wú)損害部分股東的權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的行為。

　　(五) 報(bào)告期內(nèi)公司關(guān)聯(lián)交易公平合理，沒(méi)有損害上市公司利益。

　　東風(fēng)汽車股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2005年3月1日上海證券報(bào)