恒瑞醫(yī)藥(600276)2004年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次股東大會(huì)沒有否決提案的情況。

　　本次股東大會(huì)沒有新的提案和修改提案的情況。

　　一、會(huì)議召集情況

　　江蘇恒瑞醫(yī)藥(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱公司)2004年度股東大會(huì)于2005年2月26日(星期六)上午9：00在連云港閱海樓賓館大會(huì)議室召開，會(huì)議由公司董事長孫飄揚(yáng)先生主持。本次會(huì)議的召開符合公司章程、公司法和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　出席本次會(huì)議的股東代表共6人，代表股份162758509股，占公司股份總數(shù)的63.81%，其中流通股股東代表2人，代表流通股份1708381股，非流通股股東代表4人，代表非流通股份161050128股。

　　公司部分董、監(jiān)事和其他高級管理人員及法律顧問列席了本次會(huì)議。

　　三、會(huì)議表決結(jié)果

　　會(huì)議采用記名投票表決的方式，審議并通過了以下決議：

　　1、《公司2004年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：同意票162758509股，占出席會(huì)議有效表決股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0票；

　　其中流通股股東同意票1708381股，占出席會(huì)議的流通股有效表決股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股；非流通股股東同意票161050128股，占出席會(huì)議的非流通股有效表決股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

　　2、《公司2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：同意票162758509股，占出席會(huì)議有效表決股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0票；

　　其中流通股股東同意票1708381股，占出席會(huì)議的流通股有效表決股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股；非流通股股東同意票161050128股，占出席會(huì)議的非流通股有效表決股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

　　3、《公司2004年度報(bào)告及報(bào)告摘要》；

　　表決結(jié)果：同意票162758509股，占出席會(huì)議有效表決股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0票；

　　其中流通股股東同意票1708381股，占出席會(huì)議的流通股有效表決股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股；非流通股股東同意票161050128股，占出席會(huì)議的非流通股有效表決股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

　　4、《關(guān)于增加公司外貿(mào)自營進(jìn)出口權(quán)并進(jìn)行章程修正的議案》；

　　表決結(jié)果：同意票162758509股，占出席會(huì)議有效表決股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0票；

　　其中流通股股東同意票1708381股，占出席會(huì)議的流通股有效表決股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股；非流通股股東同意票161050128股，占出席會(huì)議的非流通股有效表決股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

　　5、《關(guān)于公司2004年度的利潤分配預(yù)案》；

　　表決結(jié)果：同意票162758509股，占出席會(huì)議有效表決股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0票；

　　其中流通股股東同意票1708381股，占出席會(huì)議的流通股有效表決股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股；非流通股股東同意票161050128股，占出席會(huì)議的非流通股有效表決股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

　　6、公司續(xù)聘江蘇蘇亞金誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2005年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及決定其報(bào)酬的預(yù)案。

　　表決結(jié)果：同意票162758509股，占出席會(huì)議有效表決股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0票；

　　其中流通股股東同意票1708381股，占出席會(huì)議的流通股有效表決股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股；非流通股股東同意票161050128股，占出席會(huì)議的非流通股有效表決股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

　　四、法律意見

　　本次股東大會(huì)的全過程由南京金鼎英杰律師事務(wù)所劉向明先生現(xiàn)場見證并出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為：公司2004年度股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議所通過的決議均合法有效。

　　此公告。

　　江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

　　二00五年二月二十六日上海證券報(bào)