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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
四川瀘天化(資訊 行情 論壇)股份有限公司2005年第一次臨時股東大會于2月28日上午在瀘天化賓館會議室召開。公司董事會已于2005年1月11日發出召開本次股東大會通知，以現場表決方式審議《關于收購四川天華股份(資訊 行情 論壇)有限公司股權的議案》，會
議由副董事長趙祖來先生主持，會議的召開符合《深圳證券交易所股票上市規則》和公司《章程》的有關規定。
出席本次會議的股東(代理人)共9名，所持(代理)有表決權的股份400，214，534股，占公司總股本68.41%，其中非流通股股1名，持有股份390，000，000股，流股股東8名，持有股份10，214，534股。
本次會議審議通過《關于收購四川天華股份有限公司股權的議案》，由于此項交易為本公司與控股股東瀘天化(集團)有限責任公司的關聯交易，關聯股東瀘天化(集團)有限責任公司回避表決，非關聯股東(全部為流通股股東)同意票10，214，534股，占到會有效表決權數的100%，反對票0股、棄權票0股。
本次會議由北京中倫金通律師事務所指派律師到會見證并出具了法律意見書。認為公司本次股東大會的召集、召開及表決程序等有關事項符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會合法有效。
特此公告四川瀘天化股份有限公司董事會2005年2月28日上海證券報
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