平高電氣2005年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　本次會議沒有新提案提交表決；

　　一、會議召開和出席情況

　　河南平高電氣(資訊 行情 論壇)股份有限公司2005年第一次臨時股東大會于2005年1月22日在《中國證券報》第49版、《上海證券報》第B36版公告會議通知，于2005年2月28日9時在“平高賓館”由公司董事會召集，以現場方式召開，會議由董事長韓海林先生主持，公司部分董事、監事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和公司章程的規定。

　　出席本次股東大會的股東及授權代表共5人，代表公司股份209，950，000股，占平高電氣有表決權股份總數311，950，000股的67.3%，沒有流通股股東(代理人)登記和出席。

　　二、提案審議情況：

　　1、選舉出公司第三屆董事會董事

　　經與會股東及授權代表以記名投票方式選舉，韓海林、鄭躍文、張春仁、張萬欣、魏光林、任曉劍、范小清七位先生為公司第三屆董事會董事，具體選舉情況如下：

　　韓海林：

　　贊成209，950，000股，反對0股，棄權0股，贊成票占出席會議總股數的100%；

　　鄭躍文：

　　贊成209，950，000股，反對0股，棄權0股，贊成票占出席會議總股數的100%；

　　張春仁：

　　贊成209，950，000股，反對0股，棄權0股，贊成票占出席會議總股數的100%；

　　張萬欣：

　　贊成209，950，000股，反對0股，棄權0股，贊成票占出席會議總股數的100%；

　　魏光林：

　　贊成209，950，000股，反對0股，棄權0股，贊成票占出席會議總股數的100%；

　　任曉劍：

　　贊成209，950，000股，反對0股，棄權0股，贊成票占出席會議總股數的100%；

　　范小清：

　　贊成209，950，000股，反對0股，棄權0股，贊成票占出席會議總股數的100%。

　　以上七名董事(簡歷見附件一)與以下新選獨立董事組成公司第三屆董事會。

　　2、選舉出公司第三屆董事會獨立董事

　　經與會股東及授權代表以記名投票方式選舉，陳克林、劉韌、馬志瀛三位先生為公司第三屆董事會獨立董事，具體選舉情況如下：

　　陳克林：

　　贊成209，950，000股，反對0股，棄權0股，贊成票占出席會議總股數的100%；

　　劉韌：

　　贊成209，950，000股，反對0股，棄權0股，贊成票占出席會議總股數的100%；

　　馬志瀛：

　　贊成209，950，000股，反對0股，棄權0股，贊成票占出席會議總股數的100%。

　　以上三名獨立董事(簡歷見附件二)與以上新選董事組成公司第三屆董事會。

　　3、選舉出公司第三屆監事會股東推薦監事：

　　經與會股東及授權代表以記名投票方式選舉，龐慶平、郭梓林、陸乘馴三位先生為公司第三屆監事會股東代表監事，具體選舉情況如下：

　　龐慶平：

　　贊成209，950，000股，反對0股，棄權0股，贊成票占出席會議總股數的100%；

　　郭梓林：

　　贊成209，950，000股，反對0股，棄權0股，贊成票占出席會議總股數的100%；

　　陸乘馴：

　　贊成209，950，000股，反對0股，棄權0股，贊成票占出席會議總股數的100%。

　　以上三位監事(簡歷見附件三)與公司職工監事程愛蓮女士、高有斌先生(簡歷見附件三)共同組成公司第三屆監事會。

　　三、公證或者律師見證情況

　　本次股東大會委托北京市眾天中瑞律師事務所律師王半牧先生出席見證，并出具了結論性意見：

　　公司2005年第一次臨時股東大會的召集召開程序、出席會議人員資格、表決程序均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規范意見(2000年修訂)》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《上市公司股東大會網絡投票工作指引》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，會議決議合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1.經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會會議記錄和會議決議；

　　2.北京市眾天中瑞律師事務所律師對本次大會出具的法律意見書；

　　3.上海證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　河南平高電氣股份有限公司董事會

　　2005年2 月28日

　　附件一：

　　公司三屆董事會董事簡歷

　　韓海林，男，1950年出生，大專學歷，中共黨員，工程師，歷任平頂山高壓開關廠技術員、宣傳科科長、廠長助理，河南省葉縣人民政府副縣長，平頂山高壓開關廠八分廠廠長、黨總支書記，平頂山天鷹集團有限責任公司副總經理、總經理、董事長、黨委副書記，河南平高電氣股份有限公司第一屆、第二屆董事會董事。現任平頂山天鷹集團有限責任公司董事長、黨委副書記，河南平高電氣股份有限公司第三屆董事會董事。

　　鄭躍文，男，1962年出生，博士，高級經濟師，歷任國家鐵道部財務局會計，國家地震局財務處會計，江西省科力新技術研究所副所長，科瑞集團執行總裁，河南平高電氣股份有限公司第一屆、第二屆董事會副董事長。現任科瑞集團有限公司董事長，河南平高電氣股份有限公司董事會第三屆董事會董事。社會職務：全國政協委員，全國工商聯副主席，中國民營科技實業家協會常務副理事長，中國光彩事業促進會常務理事。

　　張春仁，男，1963年出生，中共黨員，經濟學碩士。歷任平頂山市工業學校教師，平頂山市經濟貿易委員會干部、主任助理、副主任，河南平高電氣股份有限公司第二屆董事會董事。現任平頂山天鷹集團有限責任公司黨委書記、副董事長，河南平高電氣股份有限公司第三屆董事會董事。

　　張萬欣，男，1930年出生，大學本科，中共黨員，歷任中國石化(資訊 行情 論壇)總公司副總經理，中國化工學會及中國石油化工學會副理事長，清華大學和深圳大學兼職教授，國務院發展研究中心副主任，中共十二、十三屆中央候補委員，第八、九屆全國政協委員，國務院發展研究中心高級研究員，全國臺灣研究會副會長，中國西部經濟研究發展促進會副會長，英國劍橋國際傳記中心副總干事，丹麥技術大學合作研究教授等職，河南平高電氣股份有限公司第一屆董事會副董事長，第二屆董事會董事。現任科瑞集團有限公司總裁，河南平高電氣股份有限公司第三屆董事會董事。

　　魏光林：男，1962年出生，中共黨員，西安交通大學工程碩士，高級工程師。1986年參加工作，歷任平頂山高壓開關廠計算機中心副主任、動力分廠廠長、平頂山天鷹機械動力有限公司總經理、平頂山天鷹集團有限責任公司副總經理，河南平高電氣股份有限公司第二屆董事會董事。現任河南平高電氣股份有限公司總經理，第三屆董事會董事。

　　任曉劍，男，1957年出生，中共黨員，MBA碩士，河南平高電氣股份有限公司第一屆、第二屆董事會董事。現任北京瑞澤網絡銷售有限責任公司總裁，河南平高東芝高壓開關有限公司董事長，河南平高電氣股份有限公司第三屆董事會董事。

　　范小清，男，1965年出生，博士研究生，高級會計師，中國注冊會計師。河南平高電氣股份有限公司第一屆董事會董事。現任北京亞太世紀科技發展有限公司總經理，河南平高電氣股份有限公司第三屆董事會董事。

　　附件二：

　　公司三屆董事會獨立董事簡歷

　　陳克林，男，漢族，1952年2月出生，籍貫江西省永新縣，本科學歷，高級審計師、注冊會計師，中共黨員。歷任江西省審計廳綜合審計處長、江西省井岡山市副市長、江西省審計廳綜合處長、審計署駐深圳特派辦四處處長，河南平高電氣股份有限公司第二屆董事會獨立董事。現任深圳深信會計師事務所所長，河南平高電氣股份有限公司第三屆董事會獨立董事。

　　劉韌：男，1967年8月出生，中共黨員，經濟學碩士，金融經濟師。歷任原湖南證券(現泰陽證券)投資銀行部經理助理、湘財證券投資銀行總部總經理助理，河南平高電氣股份有限公司第二屆董事會獨立董事。現任財富證券投資銀行總部副總經理、湖南郴電國際(資訊 行情 論壇)發展股份有限公司(600969)獨立董事、河南平高電氣股份有限公司第三屆董事會獨立董事。

　　馬志瀛，男，漢族，1937年4月出生，研究生學歷，教授。自1958年至今一直在西安交通大學工作，曾任電器實驗室副主任、主任和電器教研室副主任。現任西安交通大學電氣工程學院博士生導師，從事高壓開關方面的教學和科研工作，河南平高電氣股份有限公司第三屆董事會獨立董事。學術上兼任：全國高壓開關設備標準化技術委員會委員；中國電工技術學會理事；中國電工技術學會電接觸及電弧專業委員會主任委員；中國電機工程學會變電專業委員會副主任委員；國家電力監管委員會電力安全專家委員會高壓電器、變壓器專業專家小組成員。

　　附件三：

　　公司三屆監事會監事簡歷

　　龐慶平，男，漢族，1964年10月出生，籍貫山東梁山。黨員，西安交通大學電氣工程系本科畢業。歷任平頂山高壓開關廠試驗員、設計員；平頂山市經貿委能源科科長、資源科科長、黨委委員、紀委書記，河南平高電氣股份有限公司第二屆監事會監事；現任平頂山天鷹集團有限責任公司黨委副書記、紀委書記、監事會主席，河南平高電氣股份有限公司第三屆監事會監事。

　　郭梓林，男，1957年出生，大學學歷。歷任江西省建筑工程總公司團委書記，江西新元技術開發公司總經理，河南平高電氣股份有限公司第一屆、第二屆監事會監事，監事會副主席。現任科瑞集團有限公司常務董事、副總裁，河南平高電氣股份有限公司第三屆監事會監事，北京大學歷史與文化資源研究所研究員、副所長，中國企業文化管理師認證委員會評定委員，中國企業文化促進會特邀研究員，江西財經大學客座教授，華東交通大學兼職教授。

　　陸乘馴，男，1945年出生，大學專科，中國注冊會計師。曾任江西桑海集團財務處處長，河南平高電氣股份有限公司第一屆、第二屆監事會監事。現任河南平高電氣股份有限公司第三屆監事會監事。

　　程愛蓮，女，漢族，1952年10月出生，大學本科學歷，高級政工師。歷任平頂山高壓開關廠技術員、助理工程師，平頂山高壓開關廠宣傳部、組織部副部長、部長，平頂山天鷹集團有限責任公司組織部長、紀檢委書記，河南平高電氣股份有限公司一屆、二屆監事，監事會主席。現任河南平高電氣股份有限公司工會主席、職工監事。

　　高有斌，男，漢族，1957年3月出生，大專學歷，會計師。1976年至1993年在海軍某部服役，1993年起于平頂山高壓開關廠工作，現任河南平高電氣股份有限公司審計部部長、職工監事。上海證券報