好當家第五屆監事會第二次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　山東好當家(資訊 行情 論壇)海洋發展股份有限公司第五屆監事會第二次會議于2005年2月26日以現場方式在公司本部召開，會議通知于2005年2月16日以書面形式發出。監事梁傳聚、王玉法、孫宗輝出席了本次會議，應到監事3名，實到監事3名，會議由監事會主席 梁傳聚主持，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。本次會議審議并通過了以下決議：

　　1、審議通過了《2004年度監事會工作報告》，提交2004年度股東大會審議。

　　與會監事3人，贊同3票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過了公司《2004年度財務決算報告》。

　　與會監事3人，贊同3票，反對0票，棄權0票。

　　3、審議通過了公司《2004年年度報告》及其摘要。

　　與會監事3人，贊同3票，反對0票，棄權0票。

　　4、審議通過了公司《2005年度財務預算報告》。

　　與會監事3人，贊同3票，反對0票，棄權0票。

　　5、審議通過了公司《2004年度利潤分配方案》。

　　與會監事3人，贊同3票，反對0票，棄權0票。

　　6、審議通過了關于變更首次公開發行股票募集資金個別投資項目的相關議案。

　　(1)關于終止全雌牙鲆魚工廠化養殖項目的議案；(2)關于收購榮康公司75%股權暨關聯交易的議案；(3)關于剩余募集資金用于補充流動資金的議案

　　上述議案分項表決，與會監事3人，贊同3票，反對0票，棄權0票。

　　7、審議通過了《關于續聘山東匯德會計師事務所有限公司的議案》。

　　與會監事3人，贊同3票，反對0票，棄權0票。

　　8、審議通過了《山東好當家海洋發展股份有限公司2005年度日常關聯交易報告》。

　　與會監事3人，贊同3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　山東好當家海洋發展股份有限公司監事會

　　2005年2月28日

　　(下轉C22版)上海證券報