長江精工簽署《關聯交易協議》的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　交易內容：本公司及控股子公司浙江精工鋼結構有限公司、浙江精工空間特鋼結構 有限公司、浙江精工輕鋼建筑工程有限公司、浙江精工重鋼結構有限公司與關聯方浙江精工鋼結構建設集團有限公司及其子公司浙江精工世紀建設工程有限公司、浙江精工置業發展有限公司、浙江墻煌建材有限公司簽署的《關聯交易協議》。

　　關聯方董事回避事宜：與本次交易有關的關聯方董事金良順先生、方朝陽先生、孫關富先生、錢衛軍先生對相關表決進行了回避。

　　交易對上市公司持續經營能力、損益及資產狀況的影響：對本公司持續經營能力不構成影響，有利于規范本公司及控股子公司與公司控股股東間的關聯交易。

　　一、關聯交易概述

　　2005年2月25日，長江精工鋼結構(集團)股份有限公司(下稱“公司”、“本公司”)及控股子公司浙江精工鋼結構有限公司、浙江精工空間特鋼結構有限公司、浙江精工輕鋼建筑工程有限公司、浙江精工重鋼結構有限公司與關聯方浙江精工鋼結構建設集團有限公司(下稱“精工鋼構集團”)及其子公司浙江精工世紀建設工程有限公司、浙江精工置業發展有限公司、浙江墻煌建材有限公司簽署了關于購銷事項的《關聯交易協議(下稱“協議”)》。協議對公司及控股子公司與精工鋼構集團及其子公司因生產經營的需要可能發生的各類購銷事項進行了安排，約定自協議簽署之日起至2005年12月31日止，公司及控股子公司可根據自身生產經營需要，按照行業之可比當地市場價格的定價原則，確定與精工鋼構集團及其子公司之間關于購銷的關聯交易事項，但在協議有效期內上述事項的累計發生金額應不超過4800萬元人民幣，超出4800萬元的部分公司董事會將按照相關規定另行提請審議。因精工鋼構集團為本公司控股股東，故本公司及控股子公司與精工鋼構集團及其子公司就各類購銷事項進行的上述安排構成關聯交易。

　　公司于2005年2月26日召開的公司第二屆董事會第十一次會議審議通過了上述關聯交易事宜。本次會議應出席董事8名，實際出席董事7名，公司董事金良順先生因工作原因未能出席會議，委托董事長方朝陽先生出席會議并行使表決權，在會議就上述議案進行表決中關聯方董事方朝陽先生、金良順先生、孫關富先生進行了回避，其余董事一致審議通過，公司獨立董事許崇正先生、圣小武先生、張愛蘭女士出席會議并發表了同意的獨立董事意見。

　　根據公司《章程》的規定，該項議案尚須獲得公司股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人？？？精工鋼構集團已承諾放棄在股東大會上對該議案的投票權。

　　二、關聯方情況介紹

　　該項交易涉及的關聯方為浙江精工鋼結構建設集團有限公司及其子公司浙江精工世紀建設工程有限公司、浙江精工置業發展有限公司、浙江墻煌建材有限公司。

　　1、浙江精工鋼結構建設集團有限公司，法定代表人：方朝陽，注冊地址：浙江省紹興縣柯橋街道鑒湖路(柯西開發區)，注冊資本：叁億貳仟萬元，設立日期：二零零三年二月十二日，企業法人營業執照注冊號：3306211011208，組織機構代碼：74702069-1，企業類型及經濟性質：有限責任公司(民營)，經營范圍：鋼結構建筑、鋼結構件的設計、生產制作、施工安裝(憑資質經營)；經銷：建筑材料、金屬材料(貴稀金屬除外)及相關零配件，經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進出口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。

　　精工鋼構集團持有本公司62，881，218股(占長江股本總數的57.165%)，為公司控股股東。

　　2、浙江精工世紀建設工程有限公司，法定代表人：方朝陽，注冊地址：浙江省紹興市環城東路1970號，注冊資本：陸仟零貳萬元，設立日期：一九八五年三月二十七日，企業法人營業執照注冊號：3306002114048，組織機構代碼證73383573-4，企業類型及經濟性質：有限責任公司，經營范圍：房屋建筑工程施工總承包壹級，建筑裝修裝飾工程專業承包貳級。股東名稱和姓名：浙江精工鋼結構建設集團有限公司、方朝陽、孫國君、金關根、許育芳、過喜林、周南根、朱錦海、朱阿宕、丁關水、市五建公司工會。

　　精工鋼構集團持有浙江精工世紀建設工程有限公司40.04%股權(出資2402.95萬元)，為公司第二大股東。

　　3、浙江精工置業發展有限公司，法定代表人：方朝陽，注冊地址：越城區中興中路288號現代大廈B704、705、706號，注冊資本：貳仟萬元，設立日期：二○○四年四月二十二日，企業法人營業執照注冊號：3306001007451，組織機構代碼證76132629-1，企業類型及經濟性質：有限責任公司，經營范圍：房地產開發(憑資質經營)；銷售：建筑材料、裝飾材料。股東名稱和姓名：浙江精工鋼結構建設集團有限公司、屠仁漢。

　　精工鋼構集團持有浙江精工置業發展有限公司85%股權(出資額1700萬元)。

　　4、浙江墻煌建材有限公司，法定代表人：錢興泉，注冊地址：浙江省紹興縣柯橋柯西工業區，注冊資本：捌佰萬美元，設立日期：一九九六年三月二十七日，企業法人營業執照注冊號：企合浙紹總字第001208號，組織機構代碼證60966291-X，企業類型及經濟性質：合資經營(港資)企業，經營范圍：生產、銷售鋁塑復合板、多層復合板、涂層板。股東名稱和姓名：浙江精工鋼結構建設集團有限公司、東美資源有限公司。

　　精工鋼構集團持有浙江墻煌建材有限公司75%股權。

　　三、交易標的基本情況

　　本次關聯交易的標的為本公司及控股子公司擬與精工鋼構集團及其子公司簽訂2005年度關聯交易協議，協議期限自協議簽署之日起至2005年12月31日止，協議金額不超過4800萬元人民幣。

　　四、關聯交易協議的主要內容和定價政策

　　1、協議主要條款：本關聯交易協議主要包括：關聯交易的定價原則、關聯交易的內容、關聯交易的價格、關聯交易的金額及授權、交易的履行及支付、協議期限、協議的變更、爭議之解決、違約責任、合同生效、其它等條款。

　　2、簽署協議各方：本公司及控股子公司浙江精工鋼結構有限公司、浙江精工空間特鋼結構有限公司、浙江精工輕鋼建筑工程有限公司、浙江精工重鋼結構有限公司與關聯方浙江精工鋼結構建設集團有限公司及其子公司浙江精工世紀建設工程有限公司、浙江精工置業發展有限公司、浙江墻煌建材有限公司。

　　3、交易標的：本公司及控股子公司擬與精工鋼構集團及其子公司簽訂2005年度關聯交易協議。

　　4、交易價格：按行業之可比當地市場價格。

　　5、交易結算方式：交易各方的交易數量按實際用量計算，并每月結算一次，原則上以轉帳方式結算。各方也可根據具體情況另行協商。

　　6、協議生效時間及期限：本協議經公司股東大會審議批準后，自協議簽署之日起至2005年12月31日止。

　　7、關聯交易的最高全年總額：協議金額不超過4800萬元人民幣。

　　五、進行關聯交易的目的以及對公司的影響

　　上述關聯交易協議的簽署將使本公司及控股子公司與精工鋼構集團及其子公司間因生產經營的需要可能發生的各類購銷事項進一步規范，從而進一步促進本公司持續、快速、健康發展。

　　六、獨立董事意見

　　公司獨立董事許崇正先生、圣小武先生、張愛蘭女士就此次關聯交易發表了同意的獨立董事意見，認為上述關聯交易協議的簽署遵守了有關法律、法規、規章及公司章程的規定，合法有效。

　　七、備查文件目錄

　　1、公司第二屆董事會第十一次會議決議及會議記錄；

　　2、公司獨立董事意見；

　　3、《關聯交易協議》。

　　特此公告

　　長江精工鋼結構(集團)股份有限公司董事會

　　2005年2月26日上海證券報