天方藥業第二屆監事會第九次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　河南天方藥業(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第九次會議于2005年2月26日上午在公司三樓會議室召開，會議應到監事5人，實到監事5人，占應出席會議人數的100%。本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》和《河南天方藥業股 份有限公司章程》的規定，會議有效。會議由監事會召集人田生文先生主持，經與會監事認真審議，通過如下議案：

　　1、公司2004年度監事會工作報告

　　5票同意、0票反對、0票棄權

　　2、公司2004年度報告正文及其摘要

　　5票同意、0票反對、0票棄權

　　3、公司2004年度財務決算報告及2005年度財務預算報告

　　5票同意、0票反對、0票棄權

　　4、公司監事會換屆選舉(監事候選人簡歷詳見附件)

　　根據公司章程的規定，公司第三屆監事會由5人組成：在公司股東提名的基礎上，審查并通過了田生文先生、邢海山先生、呂朝陽女士為公司股東監事候選人，尚需提交股東大會審議通過；監事會同意李富志先生、吳夢女士為職工代表監事，尚需提交職工代表大會審議通過。

　　5票同意、0票反對、0票棄權

　　監事會認為：

　　1、本公司全體董事、高管人員在執行職務時嚴于律己、勤勉盡責、忠于職守、守法經營、規范管理、開拓創新，無違法、違規行為，無損害公司形象及利益的行為，未發生內幕交易和損害公司和股東利益的行為。

　　2、公司2004年度報告實事求是地反映了公司的財務狀況和經營成果。上海立信長江會計師事務所出具了標準無保留意見的審計報告，監事會認為審計意見是符合公司實際的。

　　特此公告！

　　河南天方藥業股份有限公司監事會

　　2005年2月26日

　　附件：

　　公司第三屆監事會監事候選人簡歷

　　田生文先生：現年57歲，高中文化，經濟師、政工師。曾任華中醫藥集團公司副總經理、工會主席，本公司第一屆監事會召集人。現任本公司第二屆監事會召集人，河南省天方藥業集團公司工會主席。

　　呂朝陽女士：現年49歲，大專文化，政工師。曾任本公司第一屆監事會監事。現任本公司第二屆監事會監事，駐馬店市飛龍房地產綜合開發有限公司黨委副書記。

　　李富志先生：現年41歲，大專文化，高級工程師。曾任華中醫藥集團公司車間主任，本公司第一屆監事會監事。現任本公司第二屆監事會監事、供應處處長、總經理助理。

　　吳夢女士：現年42歲，大專文化，政工師。曾任華中醫藥集團公司車間主任，本公司第一屆監事會監事。現任本公司第二屆監事會監事。

　　邢海山先生：現年43歲，大專文化，中共黨員。曾任駐馬店市第一造紙廠銷售科科長。現任駐馬店市第一造紙廠副廠長。上海證券報