天方藥業(600253)日常關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、預計2005年日常關聯交易的基本情況

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　(一)駐馬店天方包裝制品有限公司

　　1、基本情況

　　法定代表人：崔曉峰

　　注冊資本：17，450千元 住所：駐馬店市金橋開發區

　　經營范圍：生產包裝用紙制品、鋁(資訊 論壇)制品、塑料制品等系列產品。

　　2、與上市公司的關聯關系：同一母公司控制下的子公司。

　　3、履約能力分析：由于與該公司的交易采取先送貨后付款的方式，故不可能產生上市公司的壞帳。

　　4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額：2004年共計13，600千元，2005年預計15，000千元。

　　(二)河南天方醫藥有限公司

　　1、基本情況

　　法定代表人：年大明

　　注冊資本：3，430千元

　　住所：鄭州市東明路193號

　　經營范圍：中藥材、中成藥、中藥飲片、化學制劑、抗生素、生化藥品、生物制品、診斷藥品的銷售(憑證)。

　　2、與上市公司的關聯關系：同一母公司控制下的子公司。

　　3、履約能力分析：該公司經營良好，有較好的信用，能按合同及時付款，對向公司支付的款項形成壞帳的可能性較小。

　　4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額：2004年共計34，309千元，2005年預計40，000千元。

　　三、定價政策和定價依據

　　(一)公司與駐馬店天方包裝制品有限公司之間的關聯交易是完全公開、公平、公正的，公司在采購時采用招標方式，公司在該關聯方中標以后按照中標價格與其簽訂合同，交易價格是公允的。

　　(二)公司與河南天方醫藥有限公司之間的關聯交易在完全公開、公平、公正的基礎上，公司制定所有產品價格明細表，對每種產品采用統一的出廠價格，公司按照統一的出廠價格與該關聯方簽訂合同，交易價格是公允的。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響

　　公司關聯交易的目的是關聯方駐馬店包裝制品有限公司可以提供公司所需的包裝制品；關聯方河南天方醫藥有限公司可以增加公司銷售收入，并且能按時回款。

　　公司與上述關聯方的交易價格完全按照公允的市場價格確定，不損害公司利益；此類關聯交易對公司本期以及未來財務狀況、經營成果無不良影響；該交易也不影響公司的獨立性、公司主要業務也不會因此類關聯交易而對關聯方形成依賴；故公司將持續與上述關聯方進行關聯交易。

　　五、審議程序

　　1、董事會表決情況

　　與上述關聯方之間的關聯交易已經公司第二屆董事會第十九次會議表決通過，全體董事一致同意上述關聯交易。

　　2、獨立董事事前認可情況和發表的獨立意見

　　公司獨立董事對上述預計的全年關聯交易經過審慎審核，認為上述關聯交易的交易程序合法合規、交易價格公允，不影響公司的獨立性，沒有損害股東、公司和相關利益者的合法權益。

　　六、關聯交易協議簽署情況

　　公司與駐馬店天方包裝制品有限公司之間的關聯交易按照招標方式進行，在其中標后按照中標價格簽訂關聯交易協議；公司與河南天方醫藥有限公司之間的關聯交易是完全按照市場價格進行的，銷售時按照統一的出廠價格簽訂關聯交易協議。

　　七、備查文件目錄

　　1、公司第二屆董事會第十九次會議決議

　　2、獨立董事意見

　　特此公告！

　　河南天方藥業(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會

　　2005年2月26日上海證券報