長江精工召開2004年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開情況

　　長江精工鋼結構(集團)股份有限公司(下稱“公司”、“本公司”)第二屆董事會第 十一次會議于2005年2月26日在公司會議室舉行，公司于2005年2月16日以電子郵件與傳真相結合的方式發出了召開公司第二屆董事會第十一次會議的通知。公司現有董事8人，實際出席會議7人，董事金良順先生因工作原因未能出席會議，委托董事長方朝陽先生出席會議并行使表決權，公司監事及部分高級管理人員列席了會議，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規定，會議決議有效。

　　會議由董事長方朝陽先生主持，審議并通過了以下事項：

　　1、審議通過《公司2004年度董事會工作報告》。

　　本議案表決情況：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　2、審議通過《公司2004年度財務決算報告》。

　　本議案表決情況：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　3、審議通過《公司2004年度利潤分配預案》。

　　經華證會計師事務所有限公司審計確認，本公司2004年度實現凈利潤19，960，118.94元，提取法定公積金4，564，125.19元，提取法定公益金2，282，062.61元，加年初未分配利潤2，901，900.49元，實際可供股東分配的利潤為16，015，831.63元。2004年度公司擬以2004年末股本為基數向全體股東按每10股派發0.50元(含稅)現金紅利，派發的現金紅利總額為550.00萬元，尚未分配的利潤10，515，831.63元結轉至下一年度分配。2004年度公司不進行資本公積金轉增股本。該事項需經股東大會批準后實施。

　　本議案表決情況：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　4、審議通過公司2004年度報告及摘要。

　　本議案表決情況：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　5、審議通過《續聘華證會計師事務所有限公司為公司2005年度會計審計機構的議案》。

　　鑒于公司與華證會計師事務所有限公司一直進行著良好的合作，擬續聘華證會計師事務所有限公司為公司2005年度會計審計機構，全年審計費用擬定為40萬元。至此，該所已為本公司連續提供5年審計服務。本議案尚需公司股東大會批準。

　　本議案表決情況：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　6、審議通過《關于調整公司獨立董事年度津貼的議案》。

　　公司董事會擬將給予獨立董事每人每年2萬元人民幣(含稅，經公司2002年第一次臨時股東大會審議批準)的津貼調整至3萬元(含稅)。獨立董事出席公司董事會會議和股東大會的差旅費及按《公司章程》履行職權所需的費用均由公司承擔。另外，2004年度公司將在獨立董事原有津貼基礎上增加1萬元。本議案尚需公司股東大會批準。

　　本議案表決情況：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　7、審議通過《關于向控股子公司轉讓“長江”、“長福”牌商標及農業機械專利技術的議案》。

　　審議批準了公司與控股子公司安徽長江農業機械有限公司2005年2月25日簽署的《商標轉讓合同》及《專利權轉讓合同》，將農機業務對應的“長江”牌商標(注冊號217481)、“長福”牌商標(注冊號3087784)及農業機械專利技術(拖拉機變速箱、拖拉機傳動箱、微型稻麥聯合收割機外觀設計專利及微型稻麥聯合收割機實用新型專利)無償轉讓給安徽長江農業機械有限公司。同日，公司與自然人唐劍書先生、吳昊先生簽署了關于轉讓本公司持有的安徽長江農業機械有限公司股權的《出資額轉讓協議》(詳見《公司資產出售公告》，公告編號：臨2005-006)。

　　本議案表決情況：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　8、審議通過《關于控股子公司受讓精功集團有限公司部分資產的議案》。

　　詳見《公司受讓關聯方資產的關聯交易公告》(公告編號：臨2005-005)。

　　本議案表決情況：同意票4票，反對票0票，棄權票0票。因涉及關聯交易，關聯方董事方朝陽先生、金良順先生、孫關富先生、錢衛軍先生對本議案的表決進行了回避，公司獨立董事許崇正先生、圣小武先生、張愛蘭女士發表了同意的獨立董事意見。全體董事一致同意將本議案提交公司股東大會審議，關聯方浙江精工鋼結構建設集團有限公司承諾在股東大會上放棄對本議案的表決權。

　　9、審議通過《關于調整公司部分高級管理人員的議案》。

　　接受嚴宏先生因工作原因辭去所擔任總經理職務的申請；接受徐德鵬先生、王偉先生、張保才先生因工作原因辭去所擔任副總經理職務的申請；經公司董事長方朝陽先生提名，聘請孫關富先生(簡歷見附件一)為公司總經理。

　　本議案表決情況：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　10、審議通過《關于調整董事會專門委員會組成人選的議案》。

　　經董事長方朝陽先生提名，就公司董事會第二屆戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會的人員組成作如下調整：

　　戰略及投資委員會

　　主任委員：方朝陽先生；委員：金良順先生、張愛蘭女士。

　　審計委員會

　　主任委員：圣小武先生；委員：許崇正先生、孫關富先生。

　　薪酬與考核委員會

　　主任委員：許崇正先生；委員：錢衛軍先生、孫關富先生。

　　提名委員會

　　主任委員：嚴宏先生；委員：方朝陽先生、許崇正先生。

　　本議案表決情況：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　11、審議通過《關于轉讓安徽長江農業機械有限公司股權的議案》。

　　詳見《公司資產出售公告》(公告編號：臨2005-006)。

　　本議案表決情況：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　12、審議通過《關于公司及控股子公司同浙江精工鋼結構建設集團有限公司及其子公司簽署<關聯交易協議>的議案》。

　　詳見《公司關于簽署<關聯交易協議>的公告》(公告編號：臨2005-007)。

　　本議案表決情況：同意票4票，反對票0票，棄權票0票。因涉及關聯交易，關聯方董事方朝陽先生、金良順先生、孫關富先生、錢衛軍先生對本議案的表決進行了回避，公司獨立董事許崇正先生、圣小武先生、張愛蘭女士發表了同意的獨立董事意見。上述關聯交易尚需公司股東大會批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人？？？精工鋼構集團已承諾在股東大會上放棄對該議案的投票權。

　　13、審議通過《關于提請召開2004年度股東大會的議案》。

　　本議案表決情況：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、關于召開公司2004年年度股東大會相關情況

　　下面將召開公司2004年年度股東大會的相關事項通知如下：

　　(一)、召開會議基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會。

　　2、會議召開時間：2005年3月31日(周四)上午9點，會議簽到時間為上午8：30至9：00。

　　3、會議地點：安徽省六安市皖西賓館。

　　4、會議召開方式：現場。

　　(二)、會議審議事項

　　1、公司2004年度董事會工作報告；

　　2、公司2004年度監事會工作報告；

　　3、公司2004年度財務決算報告；

　　4、公司2004年度利潤分配預案；

　　5、續聘華證會計師事務所有限公司為公司2005年度會計審計機構的議案；

　　6、關于調整公司獨立董事年度津貼的議案；

　　7、關于控股子公司受讓精功集團有限公司部分資產的議案；

　　8、關于公司及控股子公司同浙江精工鋼結構建設集團有限公司及其子公司簽署《關聯交易協議》的議案。

　　(三)、會議出席對象

　　1、截止2005年3月21日(周一)下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人。

　　2、公司董事、監事、其他高級管理人員及公司聘請的見證律師。

　　(四)、會議登記辦法

　　1、登記手續：出席會議的個人股東憑本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證進行登記；法人股東代表憑法定代表人資格證明或法人授權委托書、證券帳戶卡、持股憑證及出席者本人身份證進行登記；代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡、持股憑證及出席者本人身份證進行登記。

　　異地股東可在登記截止前用信函或傳真方式辦理登記手續。

　　2、登記時間：2005年3月28、29日上午8：00-11：30，下午2：00-4：30。

　　3、登記地點：公司證券部。

　　(五)、其他

　　1、聯系方式

　　聯系地址：安徽省六安市經濟技術開發區長江精工工業園

　　長江精工鋼結構(集團)股份有限公司證券部

　　郵政編碼：237161

　　聯系人：徐德森、程偉、張莉

　　聯系電話：0564-3630909、0564-3631386

　　傳真：0564-3631386

　　2、會期半天，出席者交通費、食宿自理。

　　三、附件

　　1、孫關富先生簡歷；

　　2、授權委托書。

　　特此公告

　　長江精工鋼結構(集團)股份有限公司董事會

　　2005年2月26日

　　附件一：

　　孫關富先生簡歷

　　孫關富，男，1965年7月出生，經濟師、工程師，中共黨員。同濟大學建筑工程專業碩士研究生。歷任紹興縣江橋建筑工程公司施工員、科長，浙江華能輕型建筑工程有限公司副經理、常務副總，浙江精工鋼結構有限公司常務副總。現任本公司董事、副總經理，浙江精工鋼結構建設集團有限公司副董事長。

　　附件二：

　　授權委托書

　　茲委托先生/女士代表本人出席長江精工鋼結構(集團)股份有限公司2005年3月31日召開的2004年度股東大會，并按以下權限行使股東權利。

　　1、對關于召開2004年度股東大會通知會議議題中的第( )項審議事項投贊成票；

　　2、對關于召開2004年度股東大會通知會議議題中的第( )項審議事項投反對票；

　　3、對關于召開2004年度股東大會通知會議議題中的第( )項審議事項投棄權票；

　　4、對1-3項未作具體指示的事項，代理人可(不可)按自己的意愿表決。

　　委托人(簽字)：受托人(簽字)：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托人持股數：證券帳戶卡：

　　授權日期：2005年 月 日上海證券報