金山股份召開公司2004年年度股東大會的通知

　　沈陽金山熱電股份有限公司第三屆董事會第二次會議決定于2005年4月1日召開公司2004年年度股東大會，現將有關事宜通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召集人：沈陽金山熱電股份有限公司董事會

　　2、會議時間：2005年4月1日上午9時

　　3、會議地點：公司會議室(沈陽市和平區南五馬路185巷1號建行南湖科技開發區支行9樓)

　　4、會議方式：現場表決和網絡表決相結合。(以下9、10、11、12項需經參加表決的社會公眾股股東半數以上通過。)

　　二、會議議題：

　　1、2004年度董事會工作報告；

　　2、2004年度監事會工作報告；

　　3、關于2004年度財務決算及2005年度財務預算的議案；

　　4、關于2004年度利潤分配預案的議案；

　　5、2004年年度報告及報告摘要；

　　6、關于出資組建國電康平發電有限公司的議案；

　　7、關于續聘公司2005年度審計機構的議案；

　　8、關于前次募集資金使用情況的說明議案；

　　9、關于公司符合發行可轉換公司債券條件的議案；

　　10、關于公司發行A股可轉換公司債券方案的議案；

　　11、關于公司發行可轉換公司債券募集資金投資項目可行性的議案；

　　12、關于申請授權董事會全權辦理本次發行可轉換公司債券的相關事宜的議案。

　　三、出席會議的對象

　　1、本公司的董事、監事、高級管理人員及法律顧問。

　　2、截至2005年3月18日下午收市，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司股東或其委托代理人。

　　四、會議登記方法

　　登記方式：股東持股東帳戶卡及本人身份證；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證；法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東帳戶卡、出席人身份證到公司證券部登記。外地股東可以信函或傳真方式登記。(授權委托書附后)

　　登記時間：2005年3月21日-3月22日(8：30-16：00)

　　登記地址：沈陽市和平區南五馬路185巷1號沈陽金山熱電股份有限公司證券部

　　聯系人：孫皓光 劉曉云 馬佳

　　聯系電話：024-23229022-358、368

　　傳真：024-23229139

　　郵編：110006

　　五、流通股股東參加網絡投票程序事項：

　　1、本次股東大會網絡投票時間：2005年4月1日上午9：30至4月1日下午3：00；

　　2、本次股東大會網絡投票通過上海證券交易所股票交易系統向流通股股東提供網絡投票表決方式，公司將于股權登記日后三天內刊登召開2004年年度股東大會的第二次通知。

　　六、其他事項

　　1、出席會議的股東及股東代表差旅費、食宿費自理；

　　2、同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種投票方式。

　　沈陽金山熱電股份有限公司董事會

　　二OO五年二月二十六日

　　附件：授權委托書

　　授權委托書

　　茲授權 先生/女士代表本人(單位)出席沈陽金山熱電股份有限公司二OO四年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳戶：

　　委托人持股數量：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：上海證券報