上柴股份、上柴B股董監(jiān)事會決議公告

　　一、通過2004年度利潤分配預(yù)案：每10股派1.60元(含稅)。

　　二、通過2004年年度報告及其摘要。

　　三、聘任王根生為公司副總經(jīng)理。

　　四、通過關(guān)于2005年度銀行授信額度：擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請總額不超過10億元人民幣的借款授信額度，其中包含美金400萬元的外幣授信額度。

　　上述有關(guān)事項須提交2004年度股東大會審議批準(zhǔn)。2004年度股東大會召開的具體時間等事項另行公告。