浦發銀行(600000)董監事會決議公告

　　上海浦東發展銀行股份有限公司于2005年2月24日召開二屆十七次董事會及二屆十三次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2004年度利潤分配預案：每10股派1.20元(含稅)。

　　三、通過續聘安永大華、安永會計師事務所承擔公司2005年度會計審計服務工作的議案。

　　四、通過關于啟動修訂《公司章程》工作的議案。

　　五、通過公司關于修訂《財務制度》有關內容的議案。

　　六、通過公司前次募集資金使用情況說明的議案。

　　以上有關事項將提交公司日后召開的股東大會審議。