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民豐特種紙股份有限公司于2005年2月24日召開二屆三十二次董事會及二屆九次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2004年年度報告及其摘要。
二、通過2004年度利潤分配預案：擬以2004年年末總股本26340萬股為基數，每10股
派1.20元(含稅)。
三、通過公司與中寶科控投資股份有限公司續簽相互擔保協議并提供相應經濟擔保的議案：公司在與中寶科控投資股份有限公司原相互擔保合同到期的情況下，決定繼續與該公司建立相互擔保關系，提供相應經濟擔保，并簽訂互保合同。相互擔保額度定為12500萬元，期限為1年。
四、通過公司與浙江嘉化實業股份有限公司續簽相互擔保協議并提供相應經濟擔保的議案：公司在與浙江嘉化實業股份有限公司原相互擔保合同到期的情況下，決定繼續與該公司建立相互擔保關系，提供相應經濟擔保，并簽訂互保合同。相互擔保額度定為8500萬元，期限為1年。
五、通過公司與浙江加西貝拉壓縮機有限公司續簽相互擔保協議并提供相應經濟擔保的議案：公司在與浙江加西貝拉壓縮機有限公司原相互擔保合同到期的情況下，決定繼續與該公司建立相互擔保關系，提供相應經濟擔保，并簽訂互保合同。相互擔保額度定為10000萬元，期限為1年。
六、通過關于董、監事會換屆選舉及推薦公司獨立董事候選人的議案。
七、通過續聘浙江天健會計師事務所有限公司為公司財務審計機構的議案。
董事會決定于2005年3月30日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關事項。
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