陽光股份召開2004年年度股東大會的通知

　　2、會議地點：北京市西城區西直門南大街成銘大廈C座20層公司會議室（公司計劃于3月中下旬遷址，屆時將刊登遷址及會議地點變更公告）。

　　3、會議審議事項

　　議案一：審議公司2004年度董事會工作報告；

　　議案二：審議公司2004年度財務決算報告；

　　議案三：審議公司2004年監事會工作報告

　　議案四：審議公司2004年度利潤分配預案；

　　議案五：審議公司2005年度分配政策；

　　議案六：審議續聘財務審計機構的議案；

　　議案七：審議修改公司章程的議案；

　　議案八：審議修改公司董事會議事規則的議案；

　　議案九：審議公司董事會換屆選舉的議案；

　　議案十：審議公司監事會換屆選舉的議案。