陽光股份召開2004年第一次臨時股東大會的通知

　　陽光股份(資訊 行情 論壇)將于2005年3月28日下午召開公司2004年第一次臨時股東大會，現將有關事宜公告如下：

　　一、會議召集人：公司董事會

　　二、會議時間：2005年3月28日下午1：00。

　　三、會議地點：北京市西城區西直門南大街成銘大廈C座20層公司會議室（公司計劃于3月中下旬遷址，屆時將刊登遷址及會議地點變更公告）。

　　四、會議審議議案

　　議案一：審議公司符合增發社會公眾股（A股）條件的議案；

　　議案二：逐項審議公司申請增發社會公眾股（A股）的議案；

　　議案三：審議增發募集資金投資項目可行性分析的議案；

　　議案四：審議公司與控股子公司北京星泰房地產開發有限公司簽署《北京陽光上東二期項目開發建設合作合同》的議案；

　　議案五：審議公司董事會關于前次募集資金使用說明的議案。

　　根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》，本次股東大會審議的議案中，議案一、二除需經全體股東表決通過外，還需要參加表決的社會公眾股股東所持表決權的半數以上通過方可實施。

　　在審議議案二時，進行逐項表決。