民豐特紙(600235)召開2004年度股東大會的公告

　　民豐特種紙股份有限公司第二屆董事會第三十二次會議于2005年2月24日審議通過了召開2004年度股東大會的決議，現將大會有關事項通知如下：

　　一、會議時間及地點

　　1、會議時間：2005年3月30日上午9∶00

　　2、會議地點：浙江省嘉興市用里街70號公司辦公大樓會議室

　　二、會議內容

　　1、審議《2004年度董事會工作報告》；

　　2、審議《2004年度監事會工作報告》；

　　3、審議《2004年度公司財務決算報告》；

　　4、審議《2004年度利潤分配方案(預案)》；

　　5、審議公司《2004年年度報告》及其摘要；

　　6、《關于本公司與中寶科控投資股份有限公司續簽相互擔保協議并提供相應經濟擔保的議案》；

　　7、審議《關于本公司與浙江嘉化實業股份有限公司續簽相互擔保協議并提供相應經濟擔保的議案》；

　　8、審議《關于本公司與浙江加西貝拉壓縮機有限公司續簽相互擔保協議并提供相應經濟擔保的議案》；

　　9、審議《關于董事會換屆選舉及推薦公司獨立董事候選人的議案》(逐個表決)；

　　10、審議《關于董事報酬、獨立董事和監事津貼的議案》；

　　11、審議《關于續聘浙江天健會計師事務所有限公司為本公司財務審計機構的議案》。

　　三、出席會議的對象

　　1、凡于2005年3月18日下午3：00上海證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均可參加會議；因故不能出席會議的股東，可書面授權委托代理人出席并參與表決。

　　2、本公司董事、監事及高級管理人員。

　　四、報名登記辦法、時間及地點

　　1、凡符合上述要求的股東持本人身份證、股東帳戶卡；授權代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡；法人股東代表持本人身份證、法定代表人授權書(加蓋法人印章)辦理報名登記手續。異地股東可按上述要求用信函、傳真方式辦理登記手續。

　　2、登記時間：2005年3月22日，上午9時至11時，下午13時至16時。

　　3、地點：浙江省嘉興市民豐特種紙股份有限公司董事會辦公室。

　　五、其他事項

　　1、與會股東所有費用自理。

　　2、會期預定半天。

　　聯系電話：(0573)2812992

　　傳 真：(0573)2812992

　　聯 系 人：鄭 健 謝貴興

　　民豐特種紙股份有限公司董事會

　　2005年2月24日

　　附：授權委托書格式

　　民豐特種紙股份有限公司2004年度股東大會授權委托書

　　茲委托先生(女士)代表本人(本單位)出席民豐特種紙股份有限公司2004年度股東大會，并對所有列入股東大會議程的審議事項代表本人(本單位)行使表決權。有效期限為2005年3月30日一天。

　　委托人(簽名或蓋章)：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳戶號碼：

　　持有表決權的股份數額：

　　受托人(簽名或蓋章)：

　　受托人身份證號碼：

　　委托書簽發日期： 2005年 月 日上海證券報