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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
本次股東大會沒有否決或修改提案的情況；
本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
廣東英豪科技教育投資股份有限公司二○○五年第二次臨時股東大會于2005年2月25日在深圳市福田區濱河大道5022號聯合廣場2205室召開，參加會議的股東及股東代表4人，代表公司股份149，815，360股，占股本總額的33.97%，其中流通股38，400股，占股本總額的0.0009%，法人股149，776，960股，占股本總額的33.9648%。公司董事、監事及高級職員4人列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司董事長因故不能出席會議，委托公司董事楊美超先生主持。
二、提案審議情況
大會經過討論，采用記名投票方式對關于修改《公司章程》的議案進行了表決，表決結果如下：同意票149，815，360股，占出席會議有效表決股份的100%。
三、律師見證情況
本次股東大會經深圳新東方律師事務所田高翔律師現場見證，并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格、表決程序符合《公司法》、《股東大會規范意見》和《公司章程》的規定，本次股東大會的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、本次股東大會決議；
2、深圳新東方律師事務所法律意見書。
特此公告。
廣東英豪科技教育投資股份有限公司
二○○五年二月二十六日上海證券報
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