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重要內容提示：
*本次會議沒有被否決或修改提案的情況
*本次會議沒有新提案提交表決
根據安徽四創電子(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下稱“本公司”)二屆六次董事會決議公告(見2005年1月11日《上海證券報》C3版)，本公司于2005年2月25日上午9點在合肥市高新區天智路華電大廈本公司會議室以現場方式召開了2005年第一次臨時股東大會，會議由本公司董事會召集，由董事長吳曼青先生主持，公司部分董事、監事和高管人員參加了會議。
本公司股份總數為5880萬股，出席本次股東大會的股東或股東代表共5人，代表股份3686.1萬股，占公司股份總數的62.69%。出席會議的華東電子工程研究所持有本公司股份3416.82萬股，根據上海證券交易所上市規則，其為本公司關聯人，與審議的議案存在利益關系，在股東大會上放棄投票權，本次會議有表決權股份總數為269.28萬股。本次會議的召開，符合《公司法》和公司章程等有關規定，并作出如下決議：一、審議批準《產品購銷協議》。贊成票269.28萬票，反對票0票，棄權票0票。贊成票占與會股東有表決權股份總數的100%。
二、審議批準《房屋租賃合同》。贊成票269.28萬票，反對票0票，棄權票0票。贊成票占與會股東有表決權股份總數的100%。三、審議批準《物業管理服務協議》。贊成票269.28萬票，反對票0票，棄權票0票。贊成票占與會股東有表決權股份總數的100%。
本次股東大會經安徽天禾律師事務所見證，并出具《法律意見書》認為，安徽四創電子股份有限公司2005年第一次臨時股東大會的召集、召開及表決程序等相關事宜符合我國法律、法規和公司章程的規定，臨時股東大會決議合法有效。
備查文件：
1、本公司2005年第一次臨時股東大會決議；
2、安徽天禾律師事務所關于本公司2005年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
安徽四創電子股份有限公司
二 O O五年二月二十五日上海證券報
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