陽(yáng)光股份召開(kāi)2004年年度股東大會(huì)的通知公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　公司將于2005年3月28日上午召開(kāi)本公司2004年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

　　1、會(huì)議基本情況

　　(1)會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　(2)會(huì)議時(shí)間：2005年3月28日上午9：30。

　　(3)會(huì)議地點(diǎn)：北京市西城區(qū)西直門(mén)南大街成銘大廈C座20層公司會(huì)議室(公司計(jì)劃于3月中下旬遷址，屆時(shí)將刊登遷址及會(huì)議地點(diǎn)變更公告)。

　　(4)會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決

　　2、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　議案一：審議公司2004年度董事會(huì)工作報(bào)告；

　　議案二：審議公司2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　議案三：審議公司2004年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　議案四：審議公司2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案；

　　議案五：審議公司2005年度分配政策；

　　議案六：審議續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；

　　議案七：審議修改公司章程的議案；

　　議案八：審議修改公司董事會(huì)議事規(guī)則的議案；

　　議案九：審議公司董事會(huì)換屆選舉的議案；

　　議案十：審議公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。

　　3、會(huì)議出席人員

　　(1)2005年3月15日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　(2)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　4、會(huì)議登記辦法

　　(1)登記時(shí)間：2005年3月25日9：00-16：00。

　　(2)登記方式

　　A、個(gè)人股東持本人身份證、深圳證券代碼卡辦理登記。

　　B、法人股股東持深圳證券代碼卡、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登記。

　　C、委托代理人必須持有股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書(shū)、股東本人身份證、深圳證券代碼卡、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。

　　D、股東也可用信函或傳真方式登記(信函到達(dá)本地郵戳日不遲于3月23日)。

　　(3)登記地點(diǎn)：北京市西直門(mén)南大街2號(hào)成銘大廈C座20層。

　　5、其它

　　(1)會(huì)議聯(lián)系方式

　　會(huì)議聯(lián)系人：張麗英、郭萌。

　　聯(lián)系電話：010-66530628

　　傳真：010-68343211

　　郵編：100035

　　(2)會(huì)議費(fèi)用

　　與會(huì)代表在參會(huì)期間的交通、通訊、食宿費(fèi)用自理。

　　廣西陽(yáng)光股份(資訊 行情 論壇)有限公司董事會(huì)

　　2005年2月25日

　　附件：授權(quán)委托書(shū)格式

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托先生代表本公司/本人出席廣西陽(yáng)光股份有限公司2004年年度股東大會(huì)，并按以下權(quán)限行使股東權(quán)利：

　　1.對(duì)召開(kāi)股東大會(huì)的公告所列第( )項(xiàng)審議事項(xiàng)投贊成票；

　　2.對(duì)召開(kāi)股東大會(huì)的公告所列第( )項(xiàng)審議事項(xiàng)投反對(duì)票；

　　3.對(duì)召開(kāi)股東大會(huì)的公告所列第( )項(xiàng)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票；

　　4.對(duì)可能納入議程的臨時(shí)提案有/無(wú)表決權(quán)。如果有表決權(quán)，對(duì)關(guān)于( )的提案投贊成票；對(duì)關(guān)于()的提案投反對(duì)票；對(duì)關(guān)于()的提案投棄權(quán)票；

　　5.對(duì)1-4項(xiàng)未作具體指示的事項(xiàng)，代理人可(不可)按自己的意愿表決。

　　委托人(簽字或法人單位蓋章)：

　　法人代表簽字：

　　委托人深圳證券帳戶卡號(hào)碼：

　　委托人持有股數(shù)：

　　個(gè)人股東委托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份證號(hào)碼：上海證券報(bào)