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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司將于2005年3月28日下午召開本公司2004年第一次臨時股東大會，現將有關事宜公告如下：
一、會議召集人：公司董事會
二、會議時間：2005年3月28日下午1：00。
三、會議地點：北京市西城區西直門南大街成銘大廈C座20層公司會議室(公司計劃于3月中下旬遷址，屆時將刊登遷址及會議地點變更公告)。
四、會議方式
根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》、《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的有關規定，公司本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，流通A股股東既可參與現場投票，也可通過互聯網參加網絡投票，但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票中的一種行使表決權，如同一股份通過現場和網絡投票系統重復進行表決的，以現場表決為準。
五、會議審議議案
議案一：審議公司符合增發社會公眾股(A股)條件的議案；
議案二：逐項審議公司申請增發社會公眾股(A股)的議案；
1、發行種類。
2、每股面值。
3、發行數量。
4、發行對象。
5、發行方式。
6、發行定價方式。
7、定價原則。
8、本次募集資金用途和數額。
9、增發決議有效期。
10、關于滾存利潤的分配。
11、提請股東大會授權董事會在決議有效期內全權辦理增發事宜。
議案三：審議增發募集資金投資項目可行性分析的議案；
議案四：審議公司與控股子公司北京星泰房地產開發有限公司簽署《北京陽光上東二期項目開發建設合作合同》的議案；
議案五：審議公司董事會關于前次募集資金使用說明的議案。
根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》，本次股東大會審議的議案中，議案一、二除需經全體股東表決通過外，還需要參加表決的社會公眾股股東所持表決權的半數以上通過方可實施。
在審議議案二時，進行逐項表決。
六、本次會議出席對象
1、2005年3月15日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席股東大會，并可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
2、公司董事、監事及高級管理人員。
七、參加現場投票的股東登記辦法
1、個人股東持本人身份證、深圳證券代碼卡辦理登記。
2、法人股股東持深圳證券代碼卡、法人營業執照復印件、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記。
3、委托代理人必須持有股東簽署或蓋章的授權委托書、股東本人身份證、深圳證券代碼卡、代理人本人身份證辦理登記手續。
4、股東也可用信函或傳真方式登記(信函到達本地郵戳日不遲于3月23日)。
八、參加網絡投票股東身份認證與投票程序
1、采用交易系統投票的投票程序
(1)本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2005年3月28日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。
(2)本次股東大會的投票代碼：360608；投票簡稱：陽光投票
(3)股東投票的具體程序：
①買賣方向為買入投票；
②在“委托價格”項下填報股東大會議案序號，1.00元代表議案一；如果對議案二中的各項議項表決結果相同，則可以選擇2.00元；如果選擇了2.00元，則再選擇議案二中的議項1至11是無效的；
議案及及其序號如下表：
③在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
④對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。
2、采用互聯網系統的身份認證與投票程序
(1)股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。
申請服務密碼的，請登陸網址：http：//www.szse.cn或http：//wltp.cninfo.com.cn，的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功后的第二日方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。
(2)投資者進行投票的時間
本次股東大會網絡投票開始時間為2005年3月27日下午3：00，若本次現場股東大會結束時間早于2005年3月28日下午3：00，網絡投票結束時間為2005年3月28日下午3：00；若本次現場股東大會結束時間晚于2005年3月28日下午3：00，網絡投票結束時間由現場股東大會主持人根據會議進程至少提前30分鐘在互聯網投票系統公布。
(3)股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http：//wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。
九、現場登記時間：
2005年3月25日9：00-16：00。
十、登記地點及聯系方式：
1、登記地點：北京市西城區西直門成銘大廈C座20層
郵編：100035
2、聯系方式：
聯系人：張麗英、郭萌。
聯系電話：010-66530628
傳真：010-68343211
十一、其他事項：
會議預定一天，費用自理。
廣西陽光股份(資訊 行情 論壇)有限公司董事會
2005年2月25日
附件：授權委托書格式
授權委托書
茲全權委托先生代表本公司/本人出席廣西陽光股份有限公司2005年第一次臨時股東大會，并按以下權限行使股東權利：
1.對召開股東大會的公告所列第( )項審議事項投贊成票；
2.對召開股東大會的公告所列第( )項審議事項投反對票；
3.對召開股東大會的公告所列第( )項審議事項投棄權票；
4.對可能納入議程的臨時提案有/無表決權。如果有表決權，對關于( )的提案投贊成票；對關于()的提案投反對票；對關于()的提案投棄權票；
5.對1-4項未作具體指示的事項，代理人可(不可)按自己的意愿表決。
委托人(簽字或法人單位蓋章)：
法人代表簽字：
委托人深圳證券帳戶卡號碼：
委托人持有股數：
個人股東委托人身份證號碼：
委托日期：
被委托人姓名：
被委托人身份證號碼：上海證券報
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