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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
北新集團建材股份有限公司董事會于2005年2月22日以電子郵件形式發出關于召開公司第三屆董事會第十次臨時會議的通知，在公司董事會成員充分了解所審議事項的前提下，本次會議于2005年2月25日上午采用傳真方式(包括直接送達)進行表決，全體9名董事參加了
表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經過審議，表決通過以下決議：
一、關于將公司擬與北新建材(資訊 行情 論壇)(集團)有限公司進行的資產置換提交股東大會審議的議案；
由于北新建材(集團)有限公司為本公司控股股東，根據《深圳證券交易所上市規則》的有關規定，本公司與該公司有關聯的五名董事曹江林先生、崔麗君女士、盧金山先生、張乃嶺先生、光照宇女士回避對該項議案的表決后，董事會不足法定人數。本議案將直接提交公司2004年度股東大會審議，詳見《資產置換暨關聯交易公告》。
9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了該項議案。
公司三名獨立董事對該項事宜發表了事前認可函，并對該項關聯交易的公平性發表了獨立意見。
二、關于公司為控股子公司北新物流有限公司(以下簡稱“北新物流”)提供1億元綜合授信額度擔保的議案；
由于北新物流生產經營需要，公司為北新物流在交通銀行深圳分行紅桂支行提供1億元綜合授信額度擔保。截止2004年12月31日，本公司對外擔保金額共計2.335億元，占公司2004年期末凈資產(未經審計)的16.94%，均為本公司為控股子公司提供的擔保；符合中國證監會證監發［2003］56號《關于規范上市公司與關聯方資金往來及對外擔保若干問題的通知》。
9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了該項議案。
特此公告。
北新集團建材股份有限公司董事會
2005年2月25日上海證券報
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