弘業股份第四屆監事會第五次會議決議公告

　　江蘇弘業股份有限公司第四屆監事會第五次會議于2005年2月25日在南京市中華路50號弘業大廈十四樓會議室召開。會議應到監事5名，實到4名。出席會議的監事有史劍先生、徐雨祥先生、黃林濤先生及趙琨女士，楊國慶先生因接受調查未出席會議，符合《公司法》和《公司章程》之規定。經認真審議，到會監事一致形成如下決議：

　　一、因楊國慶先生個人涉嫌受賄接受調查，不能履行職責，同意免去其監事會主席 的職務，并提議股東大會免去其監事的職務。此議案將提請股東大會審議。

　　二、同意監事徐雨祥先生為監事會會議臨時召集人。有效期自本決議公告之日起，至新任監事會主席當選之日止。

　　特此公告。

　　江蘇弘業股份有限公司

　　2005年2月26日上海證券報