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有研半導體材料股份有限公司第二屆董事會第三十九次會議通知于2005年2月16日以傳真、電子郵件方式送達全體董事，會議于2005年2月24日在公司會議室召開。會議應到董事9名，實到董事9名，監事會五名監事列席了會議。符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過以下決議：
一、審議通過了《2004年年度報告》及《2004年年度報告摘要》；
該項議案須經2004年度股東大會審議。
同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
二、審議通過了《公司2004年度利潤分配預案》；
經北京興華會計師事務所有限責任公司審計，公司2004年度實現凈利潤2，335，068.07元，加年初未分配利潤-28，791，785.38元，年末可分配利潤為-26，456，717.31元。董事會認為：雖然公司2004年實現凈利潤2，335，068.07元，但不足以彌補上年末的未分配利潤，因此董事會決定2004年度利潤分配預案為：利潤不分配，公積金不轉增股本。
以上分配預案須經2004年度股東大會審議批準后實施。
同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
三、審議通過了公司向深圳發展銀行北京分行申請一年期人民幣伍仟萬元綜合授信額度的議案。
同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
有研半導體材料股份有限公司董事會
2005年2月24日上海證券報
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