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有研半導體材料股份有限公司第二屆監事會第八次會議于2005年2月24日在公司會議室召開，應到監事5名，實到監事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議并通過如下決議：
一、審議通過了公司《2004年年度報告》和《2004年年度報告摘要》；
該項議案須經2004年度股東大會審議。
同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
二、審議通過了公司2004年監事會工作報告并發表獨立意見；
監事會認為，公司能按照國家法律、法規和公司章程的規定，依法規范運作，公司董事會嚴格執行股東大會的各項決議和授權，決策程序合法。公司董事、經理及高級管理人員在執行公司職務過程中，能夠做到勤勉盡責，誠實守信，維護公司和公司股東利益的行為。公司財務制度及管理規范，公司財務報告真實地反映了公司的財務狀況及經營成果。公司收購、出售資產行為交易價格合理、公允，公司的關聯交易能夠按照公平、公開的原則以市場價格進行，未發現損害本公司利益的行為。北京興華會計師事務所出具的審計報告為標準無保留意見的審計報告。
同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
有研半導體材料股份有限公司監事會
2005年2月24日上海證券報
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