上海電力召開2004年年度股東大會通知的公告

　　上海電力(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆第五次董事會，于2005年2月24日在上海電力股份有限公司35層D會議室召開。應(yīng)到董事13人，實到董事12人，高光夫董事委托蘇力董事行使表決權(quán)。公司監(jiān)事會成員及高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。會議由丁中智董事長主持。經(jīng)出席本次會議的董事一致同意，形成決議如下：

　　一、同意公司2004年年度總經(jīng)理工作報告；

　　該議案13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　二、同意公司2004年年度董事會工作報告，并提交股東大會審議；

　　該議案13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三、同意公司2004年財務(wù)決算報告和2005年財務(wù)預(yù)算報告，并提交股東大會審議；

　　該議案13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　公司2005年主要預(yù)算計劃：發(fā)電量比去年同期增長6.38%；售電量比去年同期增長6.76%；銷售收入比去年同期增長19.09%。

　　四、同意公司2004年年度報告及報告摘要，并提交股東大會審議；

　　該議案13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　詳見公司于2月26日在上海證券交易所網(wǎng)站刊登的《上海電力股份有限公司2004年年度報告》以及在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登的《上海電力股份有限公司2004年年度報告摘要》。

　　五、同意公司2004年年度利潤分配預(yù)案，并提交股東大會審議；

　　該議案13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　經(jīng)岳華會計師事務(wù)所審計，公司2004年度實現(xiàn)凈利潤396，778，666.03元，加上年初未分配利潤125，181，410.04元，可供分配利潤為521，960，076.07元。依照《公司法》和《公司章程》規(guī)定提取法定盈余公積金65，877，757.78元和法定公益金52，745，331.53 元后，2004年末公司可供分配利潤余額為403，336，986.76 元。

　　根據(jù)公司發(fā)展及經(jīng)營實際情況，董事會建議公司2004年度利潤分配方案為：以截至2004年12月31日止本公司總股本1，563，505，000.00股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.10元(含稅)，不送股，不轉(zhuǎn)增股。按上述方案進行擬分配現(xiàn)金股利為328，336，050.00元，剩余未分配利潤75，000，936.76元，結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

　　以上利潤分配預(yù)案需經(jīng)股東大會批準后實施。

　　六、同意公司關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案，并提交股東大會審議；

　　該議案13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　公司對截止2004年12月31日前次募集資金使用情況進行了審議，同意《上海電力股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的說明》；同意岳華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的《前次募集資金使用情況專項報告》。

　　七、同意公司關(guān)于申請發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案，并提交股東大會審議(逐項表決并特別表決)；

　　1、同意公司2005年申請發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項，并提交股東大會審議；

　　該議案13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　2、同意發(fā)行規(guī)模為：“人民幣15億元”，并提交股東大會審議；

　　該議案13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　3、同意發(fā)行期限為：“5年”，并提交股東大會審議；

　　該議案13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　4、同意發(fā)行價格“按面值發(fā)行，每張可轉(zhuǎn)債面值人民幣100元”，并提交股東大會審議；

　　該議案13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　5、同意債券利率及支付方式為：“

　　(1)基本利率：第一年2.2%，第二年2.5%，第三年2.6%，第四年2.7%，第五年2.8%。

　　(2)付息方式

　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行日即計息起始日為上網(wǎng)發(fā)行日，利息每年支付一次，付息日期為自轉(zhuǎn)債發(fā)行日起每滿一年的當(dāng)日。每年支付利息及到期還本付息時，公司將代個人投資者扣繳20%的利息稅。公司將委托上海證券交易所通過其清算系統(tǒng)代理支付年息及到期債券的本息。

　　利息計算公式為：

　　I ＝ B×in

　　I： 支付的利息額；

　　B： 可轉(zhuǎn)債票面總金額；

　　in： 第n年的票面利率

　　(3)浮動補償條款：為降低本次可轉(zhuǎn)債的利率風(fēng)險，當(dāng)人民銀行規(guī)定上調(diào)銀行定期存款利率時，從下一付息年度起相應(yīng)提高可轉(zhuǎn)債基本利率，提高幅度不低于一年期銀行定期存款利率上浮幅度的50%，具體幅度由股東大會授權(quán)董事會決定。”

　　該議案13票同意，0票反對，0票棄權(quán)，并提交股東大會審議；

　　6、同意轉(zhuǎn)股期為：“自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行后滿6個月至可轉(zhuǎn)債到期日”，并提交股東大會審議；

　　該議案13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　7、同意轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整為：

　　(1)初始轉(zhuǎn)股價

　　本次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格以公布募集說明書前三十個交易日公司股票的平均收盤價格為基礎(chǔ)，上浮1%-10%。：

　　(2)轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整及計算公式

　　在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司因送紅股、公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等情況(不包括因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股增加的股本)使公司股份或股東權(quán)益發(fā)生變化時，將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整：

　　送股或轉(zhuǎn)增股本： P1＝ P0 /(1＋n)；

　　增發(fā)新股或配股： P1＝(P0＋Ak)/(1＋k)；

　　兩項同時進行： P1＝(P0＋Ak)/(1＋n＋k)；

　　其中：P0 為初始轉(zhuǎn)股價，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。

　　本次發(fā)行之后，當(dāng)公司因合并或分立等其他原因使股份或股東權(quán)益發(fā)生變化時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。

　　公司派發(fā)現(xiàn)金股利時，轉(zhuǎn)股價格不作調(diào)整。

　　(3)轉(zhuǎn)股價格的向下修正

　　可轉(zhuǎn)債進入轉(zhuǎn)股期至第二個計息年度末，如果連續(xù)20個交易日“上海電力”收盤價低于當(dāng)時轉(zhuǎn)股價格75%，董事會有權(quán)在不超過15%的幅度內(nèi)向下修正轉(zhuǎn)股價格；在可轉(zhuǎn)債第三至第五個計息年度，如果在連續(xù)30個交易日中有任意20個交易日公司股票收盤價格低于當(dāng)時轉(zhuǎn)股價格的90%，董事會有權(quán)在不超過10%的幅度內(nèi)向下修正轉(zhuǎn)股價格。每次修正后的轉(zhuǎn)股價格不低于修正公告前一日的“上海電力”收盤價；董事會在一年內(nèi)向下修正轉(zhuǎn)股價格不得超過1次；如果修正幅度和修正次數(shù)超過上述范圍，須由董事會提交股東大會決定。

　　該議案13票同意，0票反對，0票棄權(quán)，并提交股東大會審議；

　　8、同意回售條款為：“

　　自本次可轉(zhuǎn)債第三年開始，如果“上海電力”股票收盤價連續(xù)20個交易日低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價的80%，轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將持有的全部或部分可轉(zhuǎn)債回售給公司。

　　第三、四、五年的回售價格分別為104、105、106元(含當(dāng)年利息)。

　　若在該20交易日內(nèi)發(fā)行過調(diào)整轉(zhuǎn)股價格的情形，則調(diào)整日前按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格計算，調(diào)整日后按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格計算。持有人在回售條件首次滿足后可以行使回售權(quán)，若首次不實施回售，當(dāng)年將不再行使回售權(quán)。”

　　該議案13票同意，0票反對，0票棄權(quán)，并提交股東大會審議；

　　9、同意附加回售條款為：“

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，如果本次發(fā)行所募集資金的使用與本公司在募集說明書中的承諾相比如出現(xiàn)重大變化，根據(jù)證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定可被視作改變募集資金用途或被證監(jiān)會認定為改變募集資金用途的，持有人有權(quán)向本公司回售其持有的部分或全部可轉(zhuǎn)債。持有人在本次附加回售申報期內(nèi)未進行附加回售申報的，不應(yīng)再行使本次附加回售權(quán)。

　　附加回售價格為可轉(zhuǎn)債面值加上可轉(zhuǎn)債當(dāng)年利息。”

　　該議案13票同意，0票反對，0票棄權(quán)，并提交股東大會審議；

　　10、同意贖回條款為：“

　　在可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果“上海電力”股價連續(xù)30個交易日高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價的130%，公司有權(quán)贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。若在期間內(nèi)發(fā)生過調(diào)整轉(zhuǎn)股價格的情形，則在調(diào)整日前按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格計算，在調(diào)整日后按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格計算。當(dāng)贖回條件首次滿足時，公司有權(quán)按可轉(zhuǎn)債面值的101%加上當(dāng)年利息的價格贖回全部或部分在“贖回日”尚未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。若首次不實施贖回，當(dāng)年將不再行使贖回權(quán)。”

　　該議案13票同意，0票反對，0票棄權(quán)，并提交股東大會審議；

　　11、同意到期償還條款為：“

　　在本次可轉(zhuǎn)債到期日之后的5個交易日內(nèi)，對持有到期的可轉(zhuǎn)債，公司除支付第5年基本利息以外，還將向可轉(zhuǎn)債持有人進行利息補償，使其持有期實際利率(按單利計算)達到轉(zhuǎn)債發(fā)行時銀行5年期定期存款利率的90%。

　　補償計算公式為：轉(zhuǎn)債發(fā)行時銀行5年期定期存款利率的90%×5-各年已支付的基本利息。

　　如果公司在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)執(zhí)行過加息補償條款，那么上述到期補償公式中“各年已支付的基本利息”不包含加息補償部分。”

　　該議案13票同意，0票反對，0票棄權(quán)，并提交股東大會審議；

　　12、同意本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向原有股東優(yōu)先配售，配售規(guī)模為本次發(fā)行總額的50%，即7.5億的安排，并提交股東大會審議；

　　該議案13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　13、同意發(fā)行方式為：“由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商確定本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式”，并提交股東大會審議；

　　該議案13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　八、同意公司公司關(guān)于發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用方案，并提交股東大會審議；

　　該議案13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　根據(jù)可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案，公司擬將本次發(fā)行所募集的資金投入到以下項目：

　　1、淮滬煤電有限責(zé)任公司之田集電廠項目

　　淮滬煤電有限責(zé)任公司由本公司與淮南礦業(yè)(集團)有限公司按各50%比例共同投資設(shè)立。淮滬煤電有限責(zé)任公司擬在安徽省淮南地區(qū)建設(shè)4臺60萬千瓦燃煤機組和一對可開采儲量6億噸、年產(chǎn)600萬噸煤炭的礦井，總投資約為120億元人民幣，其中電廠投資額約為100億元，煤礦投資額約為20億元。本項目為電廠的首期工程，計劃建設(shè)2臺60萬千瓦超臨界燃煤機組，本項目估算靜態(tài)投資(含脫硫)為493712萬元，估算動態(tài)投資為534，305萬元，工程計劃總投資為541，606萬元人民幣。工程建設(shè)資本金占工程總投資的20%，約為108，321萬元。項目建成后資本金內(nèi)部收益率為8%，全部投資回收期12.10年；本公司需為該項目出資54，160.6萬元。以上數(shù)據(jù)以國家發(fā)改委核準文件為準。

　　2、浙江鎮(zhèn)海電廠燃油改建燃氣發(fā)電工程項目

　　該項目地處浙江省寧波鎮(zhèn)海地區(qū)，擬由本公司與浙江省電力開發(fā)公司、寧波市電力開發(fā)公司共同投資建設(shè)2臺35萬千瓦級燃氣？蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機組，天然氣氣源為東海西湖凹陷油氣田。按2002年價格水平測算，本期工程靜態(tài)投資為25億元，動態(tài)總投資為25.9億元。項目資本金占動態(tài)總投資的25%，約為6.5億元，持股比例分別為浙江省電力開發(fā)公司51%，上海電力股份有限公司37.5%，寧波市電力開發(fā)公司11.5%。項目建成后資本金內(nèi)部收益率為8%，全部投資回收期12.01年。本公司需為該項目出資24，375萬元。該項目已經(jīng)國家發(fā)改委發(fā)改能源［2005］225號文件核準。

　　3、江蘇蘇源賈汪發(fā)電有限公司股權(quán)收購項目

　　該項目地處江蘇省徐州市，擬由本公司收購該項目30%股權(quán)，并與江蘇昆侖投資有限公司等其他股東共同建設(shè)和管理四臺目前國產(chǎn)技術(shù)最先進，單機規(guī)模最大的13.5萬千瓦等級循環(huán)流化床機組，其中一期兩臺機組已于2004年6月前投產(chǎn)；二期兩臺已于2004年12月投產(chǎn)。工程總投資20億元，資本金4億元。項目建成后資本金內(nèi)部收益率為8%，全部投資回收期10.98年。本公司計劃以報國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會備案的凈資產(chǎn)評估值為基礎(chǔ)支付19000萬元。

　　4、外高橋(資訊 行情 論壇)第三發(fā)電廠工程項目

　　該項目地處上海外高橋地區(qū)，也是繼外高橋一、二期后的擴建工程。擬由本公司、申能股份(資訊 行情 論壇)有限公司、國電電力(資訊 行情 論壇)發(fā)展股份有限公司按照30%、40%、30%的比例共同投資建設(shè)兩臺100萬千瓦級超超臨界燃煤機組。工程估算靜態(tài)投資(含脫硫)為821，407萬元，估算動態(tài)投資為897，763萬元，工程計劃總投資為905，200萬元人民幣。資本金占工程總投資的20%，約為181000萬元。項目建成后資本金內(nèi)部收益率為8%，全部投資回收期12.83年。本公司需為該項目出資54，312萬元。以上數(shù)據(jù)以國家發(fā)改委核準文件為準。

　　以上四個項目共需投入151，847.6萬元，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券所募集資金全部投入以上項目，不足部分由公司自有資金投入。

　　九、同意公司關(guān)于申請發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有效期限的議案，并提交股東大會審議；

　　該議案13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　公司董事會建議本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案的有效期為該方案經(jīng)股東大會審議通過后一年。

　　十、同意關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債相關(guān)事宜的議案，并提交股東大會審議；

　　該議案13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　十一、同意公司《公司章程(修正案)》，并提交股東大會審議；

　　該議案13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　根據(jù)公司2004年第三次臨時董事會決議，同意將公司原工商登記的注冊地址(浦東南路1888號)變更為現(xiàn)辦公地址(中山南路268號)。現(xiàn)對《公司章程》作相應(yīng)的修改，具體修改條款如下：

　　一、原《公司章程》第五條 公司住所

　　公司住所：上海市浦東南路1888號

　　郵政編碼：200122

　　修改為：第五條 公司住所

　　公司住所：中山南路268號

　　郵政編碼：200010

　　十二、同意公司董事會提名委員會關(guān)于董事候選人調(diào)整的議案，并提交股東大會審議；

　　該議案13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　根據(jù)公司股東方之一上海華東電力發(fā)展公司以華東電網(wǎng)人董［2005］101號《關(guān)于推薦上海電力股份有限公司董事人選的函》，經(jīng)公司董事會提名委員會審核，同意推薦徐偉良同志為公司董事候選人，周永興同志因工作變動不再擔(dān)任公司董事會候選人。

　　《個人簡歷》附后。

　　十三、同意公司簽訂2005年度《委托燃料采購供應(yīng)實施合同》的議案，并提交股東大會審議；

　　該議案為關(guān)聯(lián)交易，6名關(guān)聯(lián)方董事回避了該項議案的表決，由其他7名非關(guān)聯(lián)方董事進行表決，7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　上海電力燃料有限公司(以下簡稱“燃料公司”)是公司燃料采購的主要供應(yīng)商，其控股股東為中國電力投資集團公司，也是本公司控股股東，因此，該交易屬關(guān)聯(lián)交易。長期以來，公司全資、控股電廠(僅含外一)全部委托燃料公司采購，2004年燃煤采購總量為980.56萬噸，采購費用總額為337，963.44萬元。燃油采購總量為2.49萬噸，采購費用總額為0.51萬元。公司通過燃料公司采購燃料，一方面可以發(fā)揮燃料公司大宗采購的規(guī)模優(yōu)勢，便于控制燃料成本及燃料成本的大起大落；另一方面燃料的大宗采購又便于燃料合理調(diào)配，保證燃料均衡到貨，進而保證電廠的生產(chǎn)能夠連續(xù)、安全地進行，同時，也可避免公司自行采購而增加的運輸、人員、管理等方面的支出。

　　交易價格確定的原則和依據(jù)：公司按照不高于市場價的原則，通過向燃料公司支付管理費的方式向其購買燃料，2004年燃煤的管理費率標準為2.2%，燃油的管理費率標準為2%。燃煤和燃油的結(jié)算價格如下：

　　燃煤結(jié)算價格＝［(天然煤港口離岸平倉價格＋運至電廠碼頭前發(fā)生的國家規(guī)定的運費＋商定的國家規(guī)定的運損率之內(nèi)的運損費＋國家規(guī)定內(nèi)的港雜費＋本公司認可的堆場費)×(1＋其他費率)＋附加稅］×(1＋增值稅率)，其他費率即管理費率。

　　燃油結(jié)算價格＝［(燃油離岸平倉價格＋運至電廠碼頭交接前發(fā)生的國家規(guī)定的運費＋本公司認可的雜費)×(1＋其他費率)＋附加稅］×(1＋增值稅率)。其他費率即管理費率。

　　因此，公司董事會建議嚴格按照上市公司規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)規(guī)定，本著公開、公平、公允的原則，與上海電力燃料有限公司繼續(xù)簽訂2005年《委托燃料采購供應(yīng)實施合同》。

　　十四、同意公司簽訂《2005年綜合服務(wù)協(xié)議》的議案，并提交股東大會審議；

　　該議案13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　公司在電廠輔助檢修、后勤服務(wù)方面的事宜，如煤灰碼頭疏浚、建構(gòu)筑物維修、固定起重設(shè)施保修、消防、排水、非生產(chǎn)系統(tǒng)保修、電廠生產(chǎn)用車、綠化、餐飲、保安、灰渣處理等服務(wù)由上海閔行電力實業(yè)有限公司、上海楊樹浦電力實業(yè)有限公司、上海上南熱電有限公司、上海東興電力實業(yè)有限公司提供。因四家實業(yè)公司董事長人選由公司黨委推薦，故該交易屬關(guān)聯(lián)交易。四家實業(yè)公司均具有較高的電力工程的維護檢修以及服務(wù)的專業(yè)化水平，長期承擔(dān)電廠生產(chǎn)輔助以及后勤服務(wù)，擁有從事電廠工程的資質(zhì)證書，對所在地區(qū)電廠的設(shè)備以及生產(chǎn)、非生產(chǎn)系統(tǒng)十分熟悉。公司與上述4家公司每年一次就上述服務(wù)項目簽訂關(guān)聯(lián)交易合同。

　　公司在交易合同中明確規(guī)定實業(yè)公司向公司提供電廠除灰系統(tǒng)運行管理服務(wù)、除灰設(shè)備的保修、發(fā)電設(shè)施的維護保修、非生產(chǎn)系統(tǒng)及設(shè)備的維護檢修、生產(chǎn)建構(gòu)筑物的保修以及電力生產(chǎn)安全消防、生產(chǎn)輔助、綠化環(huán)保、生活后勤、醫(yī)療保健、員工培訓(xùn)等；服務(wù)質(zhì)量要求符合電廠生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)范、行業(yè)規(guī)定的設(shè)備檢修規(guī)程以及技術(shù)標準，確保電廠生產(chǎn)的正常進行。明確規(guī)定了嚴格的違約責(zé)任，如服務(wù)質(zhì)量沒有達到協(xié)議規(guī)定的標準，委托方可扣減相應(yīng)服務(wù)費用。

　　交易價格的確定原則和依據(jù)：國家、行業(yè)有統(tǒng)一標準，執(zhí)行國家或行業(yè)的統(tǒng)一標準；國家、行業(yè)沒有統(tǒng)一標準或可參照的標準，但當(dāng)?shù)卣�府部門有規(guī)定的，則參照當(dāng)?shù)卣�府�?guī)定；無國家、行業(yè)、地方參照標準的，則參照服務(wù)所在地同類發(fā)電公司所需服務(wù)的服務(wù)價格；沒有上述三項標準的，依據(jù)服務(wù)提供方提供服務(wù)的實際成本確定收費標準或以上一年度或歷史年度的服務(wù)費用標準為基礎(chǔ)推算服務(wù)費用，但該部分服務(wù)標準剔除物價因素外應(yīng)保證逐年下降。在上述任何情況下，實業(yè)公司向本公司提供服務(wù)的服務(wù)費用不得高于實業(yè)公司向其他第三方提供服務(wù)所收取的費用。

　　2004年，公司同上海閔行電力實業(yè)有限公司、上海楊樹浦電力實業(yè)有限公司、上海上南熱電有限公司、上海東興電力實業(yè)有限公司就上述服務(wù)實際發(fā)生的交易金額為：5917萬元、2994萬元、2795萬元、2873萬元。

　　因此，公司董事會建議與上海閔行電力實業(yè)有限公司、上海楊樹浦電力實業(yè)有限公司、上海上南熱電有限公司、上海東興電力實業(yè)有限公司繼續(xù)簽訂《2005年綜合服務(wù)協(xié)議》。

　　十五、同意公司總經(jīng)理關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理提名人選的議案；

　　該議案13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，同意聘任趙靜雄同志擔(dān)任公司副總經(jīng)理一職。趙靜雄同志簡歷如下：

　　趙靜雄男，54歲，大學(xué)本科學(xué)歷，高級政工師，畢業(yè)于中央黨校函授學(xué)院經(jīng)濟管理專業(yè)。現(xiàn)任上海吳涇發(fā)電有限責(zé)任公司總經(jīng)理、吳涇熱電廠廠長、黨委書記。曾任上海閔行發(fā)電廠運行部主任、計劃科科長、副總工程師、副廠長、廠長；上海電力閔行工程公司總經(jīng)理兼黨委書記。

　　十六、同意關(guān)于公司撤消多種經(jīng)營部并增設(shè)監(jiān)察審計部的議案；

　　該議案13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　十七、同意公司聘請岳華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2005年度審計機構(gòu)；

　　該議案13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　十八、同意公司召開2004年年度股東大會的議案。

　　該議案13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　根據(jù)公司前期召開董事會所審議通過的部分議案需提交股東大會進行審議。因此，公司董事會提議召開2004年年度股東大會，現(xiàn)將大會內(nèi)容報告如下：

　　一、會議時間：2005年3月28日(周一)上午9時

　　會議期限：半天。

　　二、會議地點：另行通知。

　　三、會議議題

　　(一)審議公司2004年年度董事會工作報告；

　　(二)審議公司2004年年度監(jiān)事會工作報告；

　　(三)審議公司2004年財務(wù)決算報告和2005年財務(wù)預(yù)算報告；

　　(四)審議公司2004年年度報告及報告摘要；

　　(五)審議公司2004年年度利潤分配預(yù)案；

　　(六)審議公司關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案；

　　(七)逐項審議公司關(guān)于申請發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案

　　1、公司2005年申請發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項；

　　2、發(fā)行規(guī)模；

　　3、發(fā)行期限；

　　4、發(fā)行價格；

　　5、債券利率及支付方式；

　　6、轉(zhuǎn)股期；

　　7、轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整：

　　8、回售條款：

　　9、附加回售條款：

　　10、贖回條款；

　　11、到期償還條款；

　　12、向原股東配售的安排；

　　13、發(fā)行方式；

　　(八)審議公司關(guān)于發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用方案的議案；

　　(九)審議關(guān)于申請發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有效期限的議案；

　　(十)審議關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債相關(guān)事宜的議案；

　　(十一)審議公司董事會成員調(diào)整的議案；

　　(十二)審議公司為江蘇華電望亭天然氣發(fā)電有限公司按投資比例提供貸款擔(dān)保的議案；

　　(十三)審議公司投資組建淮滬煤電有限責(zé)任公司的議案；

　　(十四)審議公司投資浙江鎮(zhèn)海發(fā)電項目的議案；

　　(十五)審議公司收購江蘇蘇源賈汪發(fā)電有限公司30%股權(quán)的議案(特別決議)；

　　(十六)審議公司簽訂2005年度《委托燃料采購供應(yīng)實施合同》的議案；

　　(十七)審議公司簽訂《2005年綜合服務(wù)協(xié)議》的議案；

　　(十八)審議公司《公司章程(修正案)》；

　　(十九)審議公司關(guān)于聘請岳華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2005年度審計機構(gòu)的議案。

　　四、會議表決方式：

　　根據(jù)《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》和《上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票工作指引(試行)》等有關(guān)規(guī)定，本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票兩種方式相結(jié)合的表決方式，股東可以到會議現(xiàn)場進行投票表決，也可以通過上海證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票表決。上述會議議案第(六)項至第(十)項需經(jīng)參加表決的社會公眾股股東所持有效表決票的半數(shù)以上通過。

　　五、會議出席人員

　　1.截止2005年3月18日上海證券交易所股票交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。因故不能出席股東大會的股東可以書面委托(樣式附后)代理人出席會議和參加表決。

　　2.本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　六、會議登記辦法

　　1.出席股東登記時間：2005年3月21日、3月22日

　　上午9時至下午17時

　　2.登記地點：上海市中山南路77號(近外馬路)上海良良大酒店

　　3.登記手續(xù)：凡符合參會資格的股東請持個人身份證、股東帳戶卡、授權(quán)委托書、代理人身份證、法人股東單位證明前來辦理會議登記手續(xù)。未能在現(xiàn)場辦理登記手續(xù)以及上海市以外的股東，可在填妥《股東大會出席登記表》(樣式附后)之后，在會議登記截止日前同相關(guān)證明復(fù)印件一并傳真或郵寄(以收到方郵戳為準)至公司辦理登記手續(xù)，公司將在股東大會召開前郵寄參會股東《股東大會出席證》。

　　4.公司不接受電話登記。

　　5.請各位股東務(wù)必準確、清晰填寫《股東大會出席登記表》所有信息，以便公司登記及聯(lián)系、郵寄資料。

　　七、社會公眾股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票程序

　　本次大會公司通過上海證券交易所股票交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)投票表決方式，公司將于股權(quán)登記日后三天內(nèi)刊登召開2004年年度股東大會的二次通知，將詳細說明社會公眾股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的程序。

　　八、其他事項

　　1.根據(jù)監(jiān)管部門關(guān)于規(guī)范上市公司股東大會有關(guān)要求，與會股東交通及食宿費用自理。

　　2.會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人： 唐勤華、周金發(fā)、池濟舟

　　聯(lián)系電話：021-51171016 傳真：021-51171019

　　通訊地址：上海市中山南路268號 上海電力股份有限公司

　　郵政編碼：200010

　　上海電力股份有限公司董事會

　　二？？五年二月二十六日

　　徐偉良同志個人簡歷上海證券報