|
民豐特種紙股份有限公司第二屆監(jiān)事會第九次會議于2005年2月24日在民豐專家樓會議室召開。本次會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席陳建群先生主持，會議經(jīng)審議表決通過，形成以下決議：
1、審議通過了監(jiān)事會2004年度工作報告。
2、審議通過了《公司2004年年度報告》及其摘要。
3、監(jiān)事會對2004年度有關(guān)事項發(fā)表以下獨立意見：
報告期內(nèi)，公司董事會能按照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)范運作，公司決策程序合法；公司董事及高級管理人員沒有違反法律、法規(guī)及《公司章程》或損害公司利益的行為；2004年度公司出售資產(chǎn)的行為沒有損害公司及廣大股東的利益；公司在報告期內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易公平合理，沒有損害公司及股東利益；浙江天健會計師事務(wù)所有限公司出具的2004年度財務(wù)報告審計意見真實、公允地反映了報告期內(nèi)公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
4、審議通過《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》。
鑒于公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事已任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》之規(guī)定，監(jiān)事會將進(jìn)行換屆。第三屆監(jiān)事會擬由三名監(jiān)事組成，其中第二屆監(jiān)事會提名李英杰女士、單斌文先生為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，公司民主管理聯(lián)席會選舉洪根林先生為第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事(第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷附后)。以上提名候選人將提交公司2004年度股東大會審議。
特此公告
民豐特種紙股份有限公司監(jiān)事會
2005年2月24日
附監(jiān)事候選人簡歷
李英杰：女，1952年11月出生，大學(xué)學(xué)歷，高級政工師，中共黨員。歷任公司黨委辦公室主任、組織部部長。現(xiàn)任公司紀(jì)委書記兼企業(yè)策劃部部長。
單斌文：男，1954年10月出生，高中學(xué)歷，助理會計師，中共黨員，歷任民豐集團(tuán)公司財務(wù)處副處長、民豐特種紙股份有限公司財務(wù)部副經(jīng)理、民豐集團(tuán)公司資產(chǎn)經(jīng)營部副經(jīng)理，現(xiàn)任嘉興民豐集團(tuán)有限公司資產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理。
洪根林：男，1955年3月出生，中共黨員。1970年11月進(jìn)民豐機(jī)修分廠起重組至今，曾獲公司、市經(jīng)委系統(tǒng)和嘉興市優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、市“南湖百杰”、省市勞動模范等榮譽稱號，全國“五一”勞動獎獲得者。現(xiàn)任本公司監(jiān)事。上海證券報
| 
