上柴股份(600841)董事會(huì)四屆五次會(huì)議決議公告

　　上海柴油機(jī)股份有限公司董事會(huì)四屆五次會(huì)議于2005年2月14日書面通知全體董事。會(huì)議于2005年2月24日在本公司召開。應(yīng)出席會(huì)議董事九名，實(shí)際出席九名，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。陳龍興董事長主持本次會(huì)議。

　　本次會(huì)議所有議案均獲得一致通過。

　　本次會(huì)議涉及聘任公司高級管理人員的議案及資金占用和對外擔(dān)保專項(xiàng)說明已按規(guī)定于2005年2月24日提請獨(dú)立董事出具獨(dú)立意見。

　　本次會(huì)議審議通過的議案如下：

　　一、2004年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告。

　　二、2004年度董事會(huì)報(bào)告。

　　三、2004年度財(cái)務(wù)決算、2005年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的報(bào)告。

　　四、2004年度利潤分配方案：本公司2004年度實(shí)現(xiàn)凈利潤211，534，482.72元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤28，748，028元，其他轉(zhuǎn)入1，029，383.31元，可供分配的利潤241，311，894.03元。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本年度提取法定公積金35，737，980.96元(含部分子公司10%部分)，提取法定公益金33，989，090.58元(含部分子公司5%部分)，合資公司提取職工獎(jiǎng)福基金808，830.33元，可供股東分配的利潤170，775，992.16元；按國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的財(cái)務(wù)報(bào)告，凈利潤為231，759，000元。根據(jù)孰低原則，本年度擬提取任意盈余公積25，709，160.34元(含部分子公司5%部分)，在提取任意盈余公積后，公司擬按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.60元(含稅)，共計(jì)發(fā)放現(xiàn)金紅利76，849，484.80元，不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

　　經(jīng)上述分配后，合并未分配利潤為68，217，347.02元。

　　五、2004年度報(bào)告(正文、摘要及境外公告)；

　　六、關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案：董事會(huì)決定聘任王根生為公司副總經(jīng)理(附王根生簡歷)；

　　七、關(guān)于2005年度銀行授信額度：根據(jù)2005年的公司預(yù)算，綜合考慮生產(chǎn)、采購、銷售，以及對外合資、合作項(xiàng)目等情況，擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請總額不超過10億元人民幣的借款授信額度，其中包含美金400萬元的外幣授信額度。

　　八、關(guān)于召開2004年度股東大會(huì)的說明：公司2004年度股東大會(huì)召開的具體時(shí)間、地點(diǎn)以及審議事項(xiàng)另行公告。

　　第二、三、四項(xiàng)議案須提交2004年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　上海柴油機(jī)股份有限公司董事會(huì)

　　2005年2月24日

　　附：王根生簡歷

　　王根生，男，1965年1月20日出生。1988年畢業(yè)于浙江大學(xué)，獲內(nèi)燃機(jī)專業(yè)工學(xué)碩士學(xué)位。歷任杭州發(fā)動(dòng)機(jī)廠技術(shù)員、研究所所長、總工程師、廠長兼黨委書記、中國重型汽車集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理等職，具有豐富的內(nèi)燃機(jī)研發(fā)、生產(chǎn)、管理方面的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。上海證券報(bào)