民豐特紙獨立董事候選人關于獨立性的補充聲明

　　一、基本情況

　　1. 本人姓名： 張建榮、張立民

　　2. 上市公司全稱：民豐特種紙股份有限公司(以下簡稱“本公司”)

　　3. 其他情況：詳見《獨立董事履歷表》和《獨立董事候選人聲明》

　　二、是否為國家公務員或在有行政管理職能的事業單位任職的人員？

　　是 否√

　　如是，請詳細說明。

　　三、是否為在本公司實際控制人或者控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？

　　是 否√

　　如是，請詳細說明。

　　四、是否是在為本公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務的機構任職的人員并參與了有關中介服務項目？是否為該機構的主要負責人或者合伙人？

　　是 否√

　　如是，請詳細說明。

　　五、是否為在本公司貸款銀行、供貨商、經銷商單位任職的人員？

　　是 否√

　　如是，請詳細說明。

　　六、是否為中央管理的現職或者離(退)休干部？

　　是 否√

　　如是，請詳細說明。

　　本人張建榮、張立民(正楷體簽名)鄭重聲明：上述回答是真實、準確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。本人完全明白做出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據上述回答和所提供的其他資料，評估本人是否適合擔任本公司的獨立董事。

　　聲明人：張建榮 張立民

　　日 期：2005年2月24日上海證券報