(002025) 航天電器：2004年度股東大會決議公告

　　一、《2004年度董事會工作報告》。

　　二、《2004年度監(jiān)事會工作報告》。

　　三、《公司2004 年度財務(wù)決算報告》。

　　四、《公司2004 年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》。

　　五、《公司2004 年度報告》及其摘要。

　　六、修改《公司章程》的議案。

　　七、修改《股東大會議事規(guī)則》的議案。

　　八、修改《董事會議事規(guī)則》的議案。

　　九、《募集資金管理辦法》的議案。

　　十、《關(guān)于獨立董事津貼的議案》。

　　十一、《關(guān)于設(shè)立董事會專門委員會的議案》。

　　十二、《關(guān)于暫緩實施光通信用陶瓷插針生產(chǎn)線建設(shè)項目的議案》。

　　十三、《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方銷售關(guān)聯(lián)交易的議案》。