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寧波維科精華(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司于2005年2月23日召開四屆十六次董事會及四屆八次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過2004年度利潤分配預案：以公司2004年末總股本29349.42萬股為基數，每10股派0.60元(含稅)。
二、通過2004年年度報告及其摘要。
三、通過關于調整董、監事的議案。
四、聘任潘文英為公司副總經理。
五、通過關于為控股子公司提供擔保額度的議案：同意公司繼續為下屬10家控股子公司提供如下擔保(含貸款、信用證開證、銀行承兌匯票、保函擔保等)額度(以人民幣為基準)：寧波維科精華浙東針織有限公司3000萬元人民幣；寧波維科精華人豐家紡有限公司3000萬元人民幣；寧波維科精華床單有限公司2000萬元人民幣；寧波維科精華國際貿易有限公司2000萬元人民幣；寧波維科精華敦煌針織有限公司1000萬元人民幣；寧波甬大紡織品有限公司500萬元人民幣；寧波維鐘印染有限公司2000萬元人民幣；寧波維科棉紡織有限公司3000萬元人民幣；寧波興洋毛毯有限公司1000萬元人民幣；鎮江維科精華棉紡織有限公司3000萬元人民幣。上述擔保總額為20500萬元，單筆擔保期限不超過一年。擔保協議尚未簽署。
截止2004年12月31日，公司為上述9家控股子公司擔保金額為1395000歐元、3717252.25美元，上述擔保無逾期情況。
六、通過關于繼續執行《公司與控股股東下屬子公司關于2004年經常性商品購銷框架協議》的議案：公司與控股股東維科控股集團股份有限公司直接或間接控制的5家公
司在2004年發生的關聯交易總額為8394.07萬元。該協議在2005年將繼續執行。
七、通過續聘浙江天健會計師事務所有限公司為公司2005年審計機構的議案。
八、通過前次募集資金使用情況專項報告。
九、通過關于2005年度繼續實施配股的議案：以2004年12月31日公司總股本293494200股為基數，每10股配3股。
十、通過關于配股發行前未分配利潤及發行完成當年利潤分配的議案：公司本次發行完成前的滾存利潤由配股發行完成后的全體股東共同享有。
董事會決定于2005年4月6日上午9時召開2004年年度股東大會，會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行，其中網絡投票起止時間為2005年4月6日上午9時至下午3時。審議以上有關事項。
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