上海機電、機電B股召開股東大會的公告

　　上海機電(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年2月23日召開四屆十三次董事會及四屆八次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2004年年度報告及其摘要。

　　二、通過2004年度利潤分配預案：以公司2004年末的總股本852282757股為基數，每1 0股派2元(含稅)。

　　三、通過公司2005年日常關聯交易的議案。

　　董事會決定于2005年4月6日上午召開2004年度股東大會，審議以上及其它相關事項。