人福科技(600079)召開股東大會的公告

　　武漢人福高科技產業股份有限公司于2005年2月23日召開四屆二十九次董事會及四屆七次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2004年年度利潤分配預案：以公司2004年12月31日的總股本20333.04 萬股為基數，每10股派0.20元(含稅)。

　　三、通過公司第四屆董、監事會換屆選舉及提名公司獨立董事候選人的預案。

　　四、通過續聘大信會計師事務有限公司為公司報表審查、驗證并出具書面意見的會計師事務所的預案。

　　五、通過修訂《公司章程》的預案。

　　董事會決定于2005年3月28日上午召開2004年年度股東大會，審議以上事項。